加密货币的另一面:洗钱、勒索、暗网交易

作者:FX110

时间:2023-07-29 09:03:18

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加密货币的另一面:洗钱、勒索、暗网交易

以比特币、以太坊等为代表的加密货币,自诞生以来就争议不断。真假难辨的“财富神话”背后,拔网线、空气币、割韭菜等骗局层出不穷,洗钱、诈骗、勒索等犯罪行为也屡见不鲜。

 令人咋舌的加密货币“暗网交易”

2011年初,罗斯·乌布利希(Ross Ulbricht)创建了匿名网络毒品黑市“丝绸之路”。除了非法销售武器、毒品、非法洗钱外,该网站还承办假护照、假驾照,并提供雇凶、电脑黑客等非法服务。而其交易资金,则大部分是都是使用比特币。

2013年10月,美国联邦调查局查封了“丝绸之路”网站。据称缴获了当时价值1800万美元的比特币,逮捕了网上化名为“恐怖海盗罗伯茨”的网站运营者罗斯·乌布利希。

资料显示,“丝绸之路”被查封前交易额达2.14亿美元,有近100万名客户,运营者从网络交易中赚取了8000万美元的佣金。

2020年11月,美国司法部宣布,已经查封了与地下在线市场“丝绸之路”有关的价值超过10亿美元的比特币。司法部表示,它正在寻求没收查获的加密货币。这种货币此前一直被一名匿名黑客所持有。该黑客也是从“丝绸之路”窃取了这些比特币。

2022年4月,另一个运行时间最长、人数最多的“暗网”Hydra 被德国联邦警察局(BKA)和美国联邦调查局(FBI)等机构查封,并没收了以比特币形式存储的两千五百万美金。

公开资料显示,Hydra 在2017年迅速崛起,成为最著名的暗网市场。该平台专门从事毒品销售、伪造文件、数据(如信用卡信息)和数字服务、加密资产现金转移服务等。

根据区块链分析公司 Elliptic 的数据,自从2015年上线以来,Hydra 总共促成了超过50亿美元的非法加密货币交易。

加密货币的另一面:洗钱、勒索、暗网交易

 比特币等加密货币被用于“洗钱”

除了用于暗网交易外,比特币等加密货币还被用于“洗钱”。去年2月,美国当局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein,指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易平台Bitfinex洗钱数十亿美元。

去年8月,印度执法局表示,已经冻结印度最大加密货币交易所WazirX的6.467亿卢比(5484万人民币)的银行资产。印度执法局发现,WazirX交易所积极协助约16家金融科技公司,通过购买加密资产的方式参与洗钱活动。

在中国,也存在利用加密货币洗钱的违法行为。去年9月26日,湖南衡阳县公安发布消息称,已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案,在该案中,犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱,金额高达400亿元,目前已串并涉电信诈骗案件300余起。

根据中国公安部发布的消息,2021年,针对虚拟货币洗钱新通道,全国公安机关共破获相关案件259起,收缴虚拟货币价值110亿余元。

加密货币成为黑客、恐怖分子最“钟爱”的赎金形式

除此之外,比特币等加密货币也成为黑客、恐怖分子最“钟爱”的赎金形式。2017年,一种叫做“想要哭”的勒索蠕虫病毒在全球范围内肆虐,感染上这个病毒之后,如果电脑用户不向黑客支付一定的赎金,电脑中的文件将全部消失。赎金的形式,则是比特币。

2018年,英国警方发现,一个名为“红色警报”的黑客组织,以比特币为报酬,对多家英国企业发起网络攻击,要求赎金。

同年12月,加拿大和美国的一些企业和机构也收到了来自所谓恐怖分子的炸弹威胁的消息。恐怖分子在邮件中说,他们正在寻找比特币,要想不破坏商业场所、公共场所和相关地标,必须交付比特币。

加密货币的另一面:洗钱、勒索、暗网交易

财富密码”还是“致命毒药”?

而比特币等加密货币之所以受到很多普通投资者追捧,还在于其被很多人视为财富密码。

不可否认,最早一批持有比特币的人,也随着比特币的暴涨而成为千万富翁甚至亿万富翁。除了比特币外,之后陆续出现的以太坊、莱特币、狗狗币等加密货币,也都造就了一批人的“暴富神话”。

这也使得无数想要一夜暴富的人前赴后继的涌向币圈,但最后却往往沦为被项目方收割的“韭菜”,有的甚至因为“炒币”而家破人亡。事实上,不只是普通投资者,就连币圈大佬,也会被贪欲蒙蔽双眼,最终破产自杀。2019年6月,数字货币市场分析公司比特易创始人惠轶于2019年6月5日逝世。网传惠轶疑似因100倍杠杆爆仓了2000个比特币(折合人民币超1亿元),因此选择了自杀,而这些BTC来自投资者。

对于普通人而言,如果没有极强的风险承受能力,比特币等加密货币非但不是“财富密码”,还很有可能成为“致命毒药”。一旦投资失败,很有可能血本无归,甚至家破人亡。

 

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