清莱一对夫妇涉嫌外汇投资欺诈被捕,涉案金额超2400万泰铢

作者:FX110

时间:2023-07-21 09:15:14

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清莱一对夫妇涉嫌外汇投资欺诈被捕,涉案金额超2400万泰铢

近日,一对提供在线外汇兑换课程的夫妇在泰国北部省份清莱被捕,他们涉嫌欺骗人们在一个欺诈性的外汇投资计划中投资2400万泰铢。 

逮捕的两位犯罪嫌疑人分别是36岁的Kanok和他37岁的妻子Thanyachanok。在逮捕行动之前,受害者提出了大量投诉,称Kanok和他的妻子在社交媒体上发布了视频片段,指导用户进行外汇投资。这对夫妇以"K1FX Trader Club"的名义提供在线投资课程,丈夫Kanok担任主要讲师,很多用户都申请了课程。

清莱一对夫妇涉嫌外汇投资欺诈被捕,涉案金额超2400万泰铢

案件回顾

据了解,2019年8月,K1FX Trader Club曾在LINE和Facebook上发布广告,称其成立了一家基金公司,保证每月最低5%的本金回报,100%的本金保障。这吸引了许多受害者投资该公司,在公司关闭之前,投资超过2400万泰铢。

警方通过展开调查,最终于今年6月底逮捕了这对夫妇,他们都是清莱本地人。在审讯中,这名女子否认了所有指控,声称她的丈夫利用她的银行账户从受害者那里接受汇款。Kanok承认了所有指控。他告诉调查人员,他之前曾是一名公务员,并对货币投机产生了兴趣。他随后辞去公务员职务,经营一家与外汇交易有关的企业。他说,他无意欺骗受害者,但他自己的外汇交易活动造成了损失。


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