细数六大金融离岸监管司法管辖区的AML/CFT现状
太丢人了！又有103名中国人远赴马来跨境诈骗，此案并非首起！
近日，马来西亚警方在蒲种逮捕了110名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人，其中有103人被确定为中国公民。实际上，此类中国人远赴境外有组织进行诈骗的案例，近年来并不鲜见。
澳大利亚,新西兰等12国监管机构警告名单搜集
近期，货币市场颇不平静，IGOFX、沃尔克跑路引发社会广泛关注，但是货币行业的假平台、资金盘、庞氏骗局仍然利用各种幌子、或者仅仅改个名字就继续造谣撞骗？ 那么，还有哪些公司上过各监管机构的黑名单？
交易骗局大曝光之JJPTR崩盘
JJPTR崩盘引发市场恐慌。
香港与马来西亚签新备忘录，两地资本市场互联互通升级
同时，港交所也正式把马来西亚证券交易所列入“认可证券交易所”名单，为未来更多双重上市铺平道路。
马来西亚公务员被骗71万：公职人员诈骗案为何频发？
大马39岁公务员轻信“投资导师”，痛失71.3万
马来西亚20余人陷“AI计算涨跌”投资骗局
据受害者自发统计，超过20人因参与一个声称能用AI计算比特币与股票涨跌的交易项目而受骗，损失总金额至少达15万8800令吉。
大马六旬老人陷虚假投资APP骗局，痛失超100万
近日，马来西亚柔佛州一名65岁男子因轻信一款名为 “JBS Shop” 的虚假投资应用，短短一个多月内损失高达668,800令吉（约1,149,801元人民币）。
二次受骗！医生误信Tik加密广告损失55万，维权心切又遭假机构骗走36万
马来西亚怡保一名67岁医生接连遭遇两起诈骗，短短数月，累计损失高达529,200令吉（约912,923元人民币）。
熟人作案！马来西亚36岁男子被“朋友”卖进柬埔寨电诈集团
