细数六大金融离岸监管司法管辖区的AML/CFT现状
太丢人了！又有103名中国人远赴马来跨境诈骗，此案并非首起！
近日，马来西亚警方在蒲种逮捕了110名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人，其中有103人被确定为中国公民。实际上，此类中国人远赴境外有组织进行诈骗的案例，近年来并不鲜见。
澳大利亚,新西兰等12国监管机构警告名单搜集
近期，货币市场颇不平静，IGOFX、沃尔克跑路引发社会广泛关注，但是货币行业的假平台、资金盘、庞氏骗局仍然利用各种幌子、或者仅仅改个名字就继续造谣撞骗？ 那么，还有哪些公司上过各监管机构的黑名单？
交易骗局大曝光之JJPTR崩盘
JJPTR崩盘引发市场恐慌。
马来西亚276名投资骗局受害者寻求检方介入，涉股票与房地产投资损失近1.05亿令吉
马来西亚276名投资骗局受害者向总检察署提交诉求，涉及股票投资平台和房地产投资骗局，声称损失总额接近1.05亿令吉（约1.72亿元人民币）。
马来西亚SC更新警示名单，MTC Asset Management等三实体上榜
马来西亚证券委员会（SC）于9月22日更新投资者警示名单，将潜在克隆实体MTC Asset Management、DZGI及潜在克隆实体Bursa Coins列入。
马来西亚拟效仿新加坡 对电诈分子施鞭刑
面对日益猖獗的电信网络诈骗，马来西亚警方及部分官员提出效仿邻国新加坡，对诈骗分子施以鞭刑。
香港与马来西亚签新备忘录，两地资本市场互联互通升级
同时，港交所也正式把马来西亚证券交易所列入“认可证券交易所”名单，为未来更多双重上市铺平道路。
马来西亚公务员被骗71万：公职人员诈骗案为何频发？
大马39岁公务员轻信“投资导师”，痛失71.3万
马来西亚20余人陷“AI计算涨跌”投资骗局
