全球金融机构因违规遭受罚款年中总额达到56亿美元香港数字转化、客户旅程和客户生命周期管理(CLM)解决方案的领先提供商Fenergo今天发布了关于全球金融机构罚款的年中调查结果。报告表明截至2020年7月 ,对金融机构违反反洗钱(AML)指令、了解客户(KYC)规定和其他法规的处罚总额2020-08-24 17:29:34
支付巨头Worldpay卷入一外汇骗局,巴黎法院判罚20万欧元法国巴黎刑事法院日前对全球支付巨头Worldpay作出有罪判决,认定其卷入一起涉案金额高达3500万欧元的外汇欺诈案,并处以20万欧元罚款。2026-06-10 09:42:51
FCA确认Halo Financial进入破产管理程序FCA 表示,由于 Halo 目前仍持有其授权,监管机构将继续与特别管理人保持沟通,力求为消费者争取最佳结果。2026-06-02 10:36:03
又遇监管高墙!币安被新加坡MAS禁止向新加坡居民提供支付服务周四(9 月 2 日),加密货币交易平台 Binance.com 被新加坡金融管理局 (MAS) 列入投资者警报名单,停止向新加坡居民提供支付服务。2021-09-03 17:34:42
重要通知:8月1日起,eToro不再接受中国银联入金!7月14日,eToro给投资者发送邮件,称出于运营原因,从2020年8月1日起,不再支持中国银联作为支付渠道。2020-07-15 17:35:16