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1.7万投资人，37亿元经营额

2011年5月2014年5月期间，大唐善德（北京）贵金属经营有限公司，在全国各地设多家分公司以及上百家代理商，在实体店以及其电商交易平台交易“大唐善德订货与回购系统”上销售和回购黄金、白银，

2016-09-26 14:45:24

FCchain詐騙，要求轉正規用戶又要求證明無非法交易，最後要再繳稅金。

FCchain　網址：https://www.fcoecxe.vip/這個網友是透過FB來跟我聊天，一開始我們是聊狗狗，因為我有養狗，後來轉到Line聊天，騙子ID:y1004520，叫陳宇翔 (圖1-2)一開始說投資時我沒興趣，但因為我是

2023-06-05 13:27:48

GCGL外汇黑平台和非法交易商

我被GCGL外汇黑平台（网站地址：https://www.gcglweb.com/src/index.html）属于一家未在国内期货监管部门备案的违规期货平台诈骗11262美元。通过我农业银行账户了解到，我的钱通过中国银联上海分公司、上海银

2018-08-15 14:05:09

BaFin对非法交易平台Heimdall Developments Ltd展开调查

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2022-09-02 10:19:35

BaFin对未授权实体LiquiTrade Limited展开调查

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2022-08-15 09:01:43

BaFin对非法交易平台Mainserver Ltd展开调查

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2022-08-01 09:09:24

BaFin扩大对非法交易平台investirex.com的调查

BaFin告知公众，它已对位于圣文森特和格林纳丁斯的Castan Holdings LTD 展开监督调查，该公司是交易平台investirex.com的运营商。

2022-06-23 08:58:47

涉案700亿“逸富国际”被警方捣毁！FX110三年前已曝光

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2020-12-10 18:43:32

俄罗斯央行2019年上半年揭露81家无牌交易商

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2019-07-24 16:09:55

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该犯罪团伙以“未上市公司即将上市”为幌子，搭建虚假投资平台，在短短半年内诈骗284名受害者，涉案总金额高达245亿韩元。