BaFin扩大对非法交易平台investirex.com的调查

作者:FX110

时间:2022-06-23 08:58:47

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德国联邦金融监管局BaFin告知公众,它已对位于圣文森特和格林纳丁斯的Castan Holdings LTD 展开监督调查,该公司是交易平台investirex.com的运营商。

BaFin 现 在 掌 握 的 信 息 和 文 件 显 示 , 一 家 名 为 Investirex Cryptocurrencies Ltd./Investirex Ltd./Investirex.com Ltd.的公司也与Investirex.com网站有关。这家公司声称在瑞士和苏格兰有注册办事处,还自称是一家名为"K-DNA Financial Services"的集团的一部分。那些表示有兴趣在该 公司投资的人被邀请签订一份资产管理协议("Anlageverwaltungsvereinbarung")。

目前,BaFin还发现,那些感兴趣投资的人被寄送了一封谎称是来自BaFin的信件。这封信是写 给 瑞 士 公 司 Investirex Cryptocurrencies Ltd 的 , 涉 及 到 根 据 《 德 国 银 行 法 》 向 一 家 名 为 Fortinbras Management GmbH的公司给予授权。

BaFin指出,这封信是伪造的,不是来自BaFin。 该监管机构还强调,在BaFin注册的备份文件编号 为 119375 的 授 权 金 融 服 务 机 构 MEX Asset Management GmbH ( 此 前 名 为 Fortinbras Management GmbH)与上述信件或其中提到的公司没有任何关系。因此,该非法实体使用 Fortinbras Management GmbH这个名字是针对MEX Asset Management GmbH的身份盗窃案。 BaFin在过去曾了解到一起类似的案件。


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