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从未执行一笔真实交易，NanoBit加密骗局遭SEC重罚

纽约东区联邦法院已对虚假加密交易平台NanoBit及其五家关联被告作出缺席判决，合计罚没金额约552万美元。

2026-07-01 11:46:32

诈骗投资者约10亿美元，流亡富商郭文贵在美获刑30年

流亡美国的中国富商郭文贵，因诈骗投资者约10亿美元，近日被美国法院判处30年监禁，并没收8.89亿美元非法所得。

2026-06-30 10:47:45

塞浦路斯引渡七名诈骗嫌疑人，涉案金额约7亿欧元

塞浦路斯当局已完成为七名涉嫌参与一起大型国际诈骗案人员的引渡相关法律程序。该案涉案金额估计高达约7亿欧元。

2026-06-12 10:07:10

香港一女子遭虚假AI投资应用诈骗，损失百万港元

一名香港女子近日坠入虚假加密货币投资陷阱，损失超过100万港元。骗子利用一款伪装成“人工智能（AI）智能交易”的虚假应用，一步步将她引入圈套。

2026-05-27 17:05:09

轻信YouTube投资广告，大马退休男子痛失毕生积蓄

骗局起初源于YouTube上一些号称“轻松获利”、“专家投资指导”的视频。

2026-05-11 14:12:47

号称AI日赚3%，肯尼亚3400万先令投资骗局崩盘

该平台伪装成算法交易产品，承诺“无风险、高回报”，声称每日利润可达3%。

2026-05-09 17:30:28

英国女子投资被骗2万英镑，发现太晚难赔付？

一起精心策划的投资骗局，让一位英国女士损失了2万英镑的养老金。她直到17个月后才发现自己被骗。而她的银行最初以“超过13个月举报时限”为由，仅同意赔偿1000英镑。

2026-05-05 08:47:10

“宝贝”变“骗局”：六旬汉网恋IT女，跟投美股痛失250万

若网上情人突然摇身一变成为“投资专家”，这不再是偶像剧情节，而是诈骗剧本，必须立刻提高警惕。

2026-04-21 13:56:13

六旬港妇误信“投资专家”，半年26次交出2600万现金及金条

半年内，她先后26次将共约2600万港元现金及一条价值43万港元的金条，亲手交给14名陌生男子。直至无法提取资金才惊觉受骗。

2026-04-16 14:11:55

奶粉罐里藏黄金寄出？一场“投资”差点让她血本无归

近日，浙江宁波市的一名女子在陌生网友的“指导”下，下载虚假投资软件，投入小额资金尝到甜头后，竟将80克黄金塞进奶粉罐，试图通过快递寄往指定地址“置换利润”。

2026-02-18 08:49:31

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总封禁数达1769个！CONSOB持续清剿非法金融网站

自2019年7月该机构正式获得网站封禁权限以来，被切断访问的非法金融中介网站累计已达1,769个。其中，涉及加密资产服务的平台占到219个。

运营动荡下，D Prime“盈利即违规”投诉潮愈演愈烈

无论是顶着Doo Prime旧光环的D Prime，还是披着品牌新衣的RKX，出金困难、账户冻结、盈利被吞——同样的剧本在两块招牌下轮番上演。

FXBTG大旗金融一纸通知吞掉3.3万盈利，再锁本金90天

FXBTG以“交易违规”为由，直接扣除客户逾3.3万美元的所谓“违规盈利”，并冻结全部剩余资金长达三个月，连一句具体的解释都没有。