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美国SEC起诉Mining Automatic涉嫌2200万美元挖矿投资骗局

Shaikh和Mining Automatic向投资者兜售所谓的加密资产挖矿投资计划，承诺每月可获得固定回报。然而，该公司实际上根本不具备产生承诺收益的挖矿能力。

2026-07-25 08:43:12

从未执行一笔真实交易，NanoBit加密骗局遭SEC重罚

纽约东区联邦法院已对虚假加密交易平台NanoBit及其五家关联被告作出缺席判决，合计罚没金额约552万美元。

2026-07-01 11:46:32

美国SEC指控Privvy创始人：借虚假AI加密币骗局敛财1230万美元

他承诺投资者在30至45天内可获得40%至50%的收益，甚至有人被告知，最短21天内就能实现超过100%的“保证利润”。

2026-06-01 09:45:19

涉案1400万美元！美国SEC起诉多家加密平台及俱乐部运营投资骗局

这些平台宣称自己持牌合规，实际却虚构证券型代币发行项目与空壳公司，并以阻止提款、收取欺诈性预付费用等手段侵吞资金。

2025-12-24 16:16:07

SEC 已撤销对币安极其创始人赵长鹏的诉讼

这一案件的撤销标志着美国历史上最激进的打击加密货币的行动之一的象征性结束。

2025-05-31 08:30:05

SEC 指控Unicoin及其高管涉嫌1亿美元“大规模证券欺诈”

SEC周二起诉加密货币公司Unicoin及其三名高管，指控其通过虚假宣传筹集资金，并夸大资产价值。

2025-05-21 11:28:19

SEC起诉PGI Global及其创始人涉1.98亿美元外汇及加密货币骗局

SEC近日对加密货币及外汇交易公司PGI Global及其创始人Ramil Palafox提起诉讼，指控其通过虚假承诺高额回报，从全球投资者处骗取约1.98亿美元，并挪用至少5700万美元用于个人奢侈消费。

2025-04-30 10:41:24

SEC 指控伊隆·马斯克在Twitter收购中涉嫌证券欺诈

美国证券交易委员会表示，马斯克在全面收购 Twitter 之前并没有公开承认自己已持有该公司 5% 的股份，从而节省了至少 1.5 亿美元”。

2025-01-16 09:51:20

SEC 指控三名尼日利亚人冒充合法证券经纪人和投资顾问

SEC在起诉书中指控，至少从2019年至今，居住在尼日利亚的三名被告创建了冒充近二十名真实证券经纪人和投资顾问代表的网站，实施欺诈手段诱骗美国潜在投资者。

2024-12-13 08:47:45

SEC对 Rimar Capital实体及其所有者提出指控

SEC称，Rimar Capital 以拥有先进的自动交易人工智能平台为幌子，从 45 名投资者那里筹集了近 400 万美元。

2024-10-11 10:26:47

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