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美国司法部冻结涉投资欺诈的7.01亿美元加密货币

美国司法部一口气冻结 7.01 亿美元加密资产，全与投资诈骗有关，另有 503 个虚假加密货币投资网站被关闭。

2026-05-01 09:15:48

2.14亿美元！美国司法部启动“拉高出货”骗局受害者赔偿

美国司法部近日正着手对一桩金额高达2.14亿美元的投资诈骗案受害者进行赔偿。在该案中，诈骗者冒充美国本土的金融顾问，诱骗投资者上当。

2026-02-11 09:01:19

美国司法部查获 7 个“杀猪盘”域名，涉案超1000万美元

美国司法部 DOJ周二宣布其最近在一起加密诈骗案中查获了7个域名，这些域名与最近被称为“杀猪盘”的加密货币骗局有关。

2022-11-25 17:33:12

全球金融机构因违规遭受罚款年中总额达到56亿美元

香港数字转化、客户旅程和客户生命周期管理（CLM）解决方案的领先提供商Fenergo今天发布了关于全球金融机构罚款的年中调查结果。报告表明截至2020年7月 ，对金融机构违反反洗钱（AML）指令、了解客户（KYC）规定和其他法规的处罚总额

2020-08-24 17:29:34

INFINOX-2024年11月20日 - 美国司法部拟要求强制Google出售Chrome 以打破搜寻引擎垄断

近日，美国司法部拟要求法官下令，强制科技巨头Google出售其搜寻引擎Chrome，以及对Google的人工智能及Android操作平台实施限制措施。

2024-11-21 14:34:02

杀猪盘诈骗遭打击！美国司法部没收价值900万元的加密货币

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2023-11-24 08:44:00

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具体而言，CONSOB已下令封锁 8 个非法提供金融工具投资服务和活动的网站，以及 13 个非法提供加密资产服务的网站。

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不是所有"注册"都等于"持牌"，不是所有"持牌"都等于"有效监管"。