2.14亿美元！美国司法部启动“拉高出货”骗局受害者赔偿

美国司法部近日正着手对一桩金额高达2.14亿美元的投资诈骗案受害者进行赔偿。在该案中，诈骗者冒充美国本土的金融顾问，诱骗投资者上当。

案件核心：一场精心策划的“拉高出货”骗局

据法庭文件披露，此案由七名主要被告策划。他们身处马来西亚和台湾，却通过社交媒体等平台，伪装成位于芝加哥等地的美国投资顾问，以此获取投资者信任。

他们的目标是“中国解放教育控股有限公司”（CLEU）的股票。该公司注册于开曼群岛，声称在中国开展教育业务。在CLEU于2025年1月底登陆纳斯达克之前，这些被告在向投资者推销股票时，刻意隐瞒了一个关键事实：他们已从公司获得大量未公开的原始股。这导致市场流通股数量远高于公开宣称的2900万股，为其后续操纵股价埋下伏笔。

上市后，通过误导性宣传，CLEU股价被迅速拉高。诈骗者随即抛售事前获得的股票，非法获利数百万美元。然而，当公司随后向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件披露真实流通股数后，市场信心崩塌，股价在极短时间内暴跌约99%，跟风投资者几乎损失全部本金。

案件进展：资金追回与赔偿在即

美国司法部助理部长A. Tyson Duva将此案定性为“一次社会与市场操纵的协同行动”。此案的一个显著不同之处在于，调查人员成功拦截了资金外流。联邦调查局芝加哥办事处主管探员Douglas DePodesta表示，他们在“受害者的血汗钱消失于海外账户之前”将其追回。

目前，七名被告已被起诉并发布逮捕令，但尚未归案。美国检察官办公室已于去年5月完成约2.14亿美元犯罪所得的没收程序。近期司法部确认这笔资金已准备就绪，将委托Kroll Settlement Administration作为赔偿管理人，分配给已确认的受害者。