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ASIC紧急警告：Yepbit 交易平台无牌经营，有投资者提现受阻

有投资者向ASIC反映，该平台竟声称“ASIC已冻结其用户资金”，并称正在配合ASIC的审计与监管审查。对此，ASIC明确回应：上述言论完全不实。

2026-08-12 16:38:43

ASIC起诉Royce Capital及其负责人，涉无牌推销离岸基金

涉嫌无牌推销离岸基金并承诺13%保本收益，澳洲ASIC起诉Royce Capital及相关负责人。

2026-08-04 09:26:45

迪拜破获Sigma-One Capital诈骗案 四名涉案人员落网

迪拜警方近日成功逮捕四名犯罪嫌疑人，他们涉嫌参与一个以虚假网络交易平台进行诈骗的犯罪团伙。该团伙通过包括近期曝光的“Sigma-One Capital”在内的多个平台设下骗局，导致数百名投资者蒙受损失。

2025-07-22 16:24:15

迪拜外汇经纪公司跑路，关联平台Sigma-One Capital系无牌经营

Gulf First Commercial Brokers跑路，该公司极力诱导客户将资金转入未受监管的在线平台Sigma-One Capital。

2025-05-21 09:48:02

无牌经营！Equity Trade前董事被澳大利亚ASIC禁业10年

无牌经营！Equity Trade前董事被澳大利亚ASIC禁业10年

2022-11-15 16:17:25

曝光：STD标准不标准，竟然已经无牌经营一年多时间！

STD标准无牌经营，用过期授权代表号当澳大利亚ASIC监管号宣传一年多

2018-06-26 16:22:41

迪拜虚拟资产监管局对KuCoin发出无牌经营警告

迪拜虚拟资产监管局（VARA）针对Phoenixfin Pte Ltd、MEK Global Limited、Peken Global Limited以及KuCoin Exchange EU Gmbh（商业宣传中使用“KuCoin”名称，域

2026-03-06 09:24:37

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男子深陷“杀猪盘”：网恋一年被诱导炒币，80万美元血本无归

诈骗者的高明之处在于：先建立信任，再谈金钱，让投资建议看起来像是来自亲密伴侣的善意提醒。

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2026年2月，数十名中国投资者在一个自称“Capital.com”的交易平台集中遭遇账户异常、出金受阻，累计涉案资金逾千万元。