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70亿卢布大案！俄FSB端掉一塞浦路斯经纪商欺诈团伙

俄罗斯联邦安全局（FSB）日前通报，已成功破获一起涉及塞浦路斯经纪商高管的重大欺诈案件，涉案金额超过70亿卢布。

2026-06-22 10:31:35

BBC报告揭示EverFX背后的庞大全球诈骗网络

BBC报告揭示EverFX背后的庞大全球诈骗网络

2023-04-27 10:19:25

塞浦路斯经纪商EverFX负责人被拘，涉嫌诈骗数十亿欧元！

西班牙警方14日在巴塞罗那机场逮捕一名涉嫌国际加密货币骗局的西班牙的重要人物—— 33 岁的 Pablo AM（经纪商EverFX的负责人之一），据说该骗局从数万投资者手中骗取了数十亿欧元。

2022-12-19 10:45:04

CySEC引入临时许可制度：协助塞浦路斯经纪商脱欧后平稳过渡！

CySEC宣布建立临时许可制度，规定英国公司仅向塞浦路斯的专业客户和合格交易对手提供投资服务(包括进行投资活动)时，不需要其在塞浦路斯有实体公司。

2020-12-24 09:36:37

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这些平台往往有着明显的“雷点”：网页制作粗糙、对监管资质绝口不提，甚至明目张胆地冒用ASIC、CySEC等权威监管牌照，试图给自己披上“合规”的外衣。

BDSwiss出金危机升级：竟强“替”用户买铜币，资金再锁24个月

大量BDSwiss用户发现，自己苦等数月乃至一两年的出金款，竟在未经任何通知或许可的情况下，被BDSwiss擅自转换至TheCopperClub购买数字铜，且将被冻结24个月。

CONSOB下令封锁11个投资网站，总封禁数达1736

自2019年7月CONSOB获得封锁未经授权金融服务网站的权力以来，该机构已累计屏蔽了1736个网站，其中204个涉及加密货币相关活动。