塞浦路斯经纪商EverFX负责人被拘,涉嫌诈骗数十亿欧元!

作者:FX110

时间:2022-12-19 10:45:04

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塞浦路斯经纪商EverFX负责人被拘,涉嫌诈骗数十亿欧元!

上周五(12月16日),西班牙警方公告称,于14日在巴塞罗那机场逮捕一名涉嫌国际加密货币骗局的西班牙的重要人物—— 33 岁的 Pablo AM,据说该骗局从数万投资者手中骗取了数十亿欧元。被捕者同时也是塞浦路斯注册经纪商EverFX的负责人之一。

据称,该男子当时搭乘坐从罗马尼亚飞往巴塞罗那的航班。嫌疑人的飞机一降落后,警方就进入飞机将他逮捕。

与此同时,在Pablo AM被捕前一个月,欧洲当局通过协调行动关闭了该网络在阿尔巴尼亚、格鲁吉亚、乌克兰、保加利亚和北马其顿的 15 个呼叫中心。在 11 月 8 日至 9 日进行的突击行动中,来自德国、西班牙、瑞典、乌克兰和其他6个欧洲国家的警察和检察官逮捕了5名嫌疑人,并缴获了价值数千欧元的现金等。

根据欧洲联盟刑事司法合作机构(欧洲检察署)调查显示,犯罪分子冒充经纪商,让投资者相信他们能够通过小额投资加密货币获取高额利润。嫌疑人通过在呼叫中心冒充专业人士或从事“其他形式的所谓社交活动”来欺骗受害者。欧洲检察署认为,欺诈犯会说服受害者投资被犯罪组织控制的网络平台。在西班牙很受欢迎的EverFX交易所就是上述平台之一。

西班牙当局认为,该国有超过17000人成为该骗局的受害者。

EverFX去年被英国FCA暂停授权

EverFX是ICC Intercertus Capital Limited公司的交易品牌名。ICC受塞浦路斯证券交易委员会CySEC监管,牌照号301/16;还受开曼CIMA监管,监管号码1444866。但它并没有西班牙国家证券市场委员会(CNMV)的授权。

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去年 5 月,英国金融行为监管局FCA禁止总部位于塞浦路斯的 EverFX 运营商 ICC Intercertus Capital Limited 在该国提供差价合约工具。FCA 当时表示,EverFX 正在其海外实体招募许多英国交易员,这些实体无权在英国提供服务。

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“许多消费者随后被诱导与 EverFX 集团的海外成员进行交易,该集团无权在英国提供受监管的服务,这意味着消费者缺乏同等水平的保护,”FCA 解释说。

然而,拥有 EverFX品牌的Intercertus ICC公司最近告诉西班牙媒体,它不知道对 EverFX 的调查。而且其公司已更名并被另一集团收购。网站 everfx.com、everfxglobal.com、global.everfx.com 和 intercertus.com 已被列入由 Mossos d'Esquadra 实施和公布的欺诈网站名单。

另一方面,EverFX在体育赞助方面也很活跃,赞助了西班牙足球豪门塞维利亚足球俱乐部,甚至延长了合同。

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