搜索
搜索结果约2

FCA调查拉响警报:英国企业金融业反洗钱防线存明显漏洞

调查显示,约有三分之二无需提交常规金融犯罪报告的企业金融公司,其反洗钱合规水平可能未能达到监管要求。

2025-10-23 10:02:30

4200万英镑!巴克莱银行因反洗钱漏洞遭FCA重罚

FCA近日对巴克莱银行集团旗下两家子公司开出总计4200万英镑(约合人民币3.9亿元)罚单,因其在客户资金监管及反洗钱风控方面存在严重失职。

2025-07-18 10:20:28

热点搜索

凭空负债5000美金,嘉盛拖延数月后封号!老牌平台耍流氓更令人心寒

“老牌外汇平台,资金应该安全”——这句话,曾是多少外汇投资者选择嘉盛的心里话。然而,近日一位在嘉盛交易四五年的老客户,从自己的亲身经历出发,对此提出了质疑。

存50万美金后再索50万!假冒MEXC充值陷阱步步紧逼

加密货币投资领域,“高返利活动”往往是不法分子最核心的钓鱼手段。任何承诺“巨额奖金”“充值返利”“保本高息”的宣传,都应作为最优先级的风险警示信号。

更名多年仍遭冒用!假冒GKFX Prime捷凯金融,又来了!

从2022年至今,任何以“GKFX”“GKFX Prime”“捷凯金融”名义对外宣传并招揽客户的平台,均与正版品牌毫无关系,全部都是假冒诈骗平台!