FCA调查拉响警报：英国企业金融业反洗钱防线存明显漏洞
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马来西亚一名55岁女会计师因轻信“高回报股票投资计划”，在一个多月内连续转账35次，最终发现投资平台根本不存在。
潜逃18个月后，涉嫌主导阿联酋大型投资诈骗集团BlueChip的控制人Nath Soni，近日在印度被抓获。
近日，一位IG Markets的投资者就属于后者，在配合提供资料、苦苦等待一个多月后，他的资金依然无法取出。