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持牌遭拒引爆危机！Tokenize Xchange涉欺诈遭新加坡当局调查

新加坡商业事务局（CAD）目前正对加密货币交易平台Tokenize Xchange的运营公司AmazingTech Pte Ltd（ATPL）及其关联公司展开调查。

2025-08-03 08:59:35

JPEX 首起民事诉讼案已判！两名投资者追讨185万港元胜诉

香港一家法院已下令代表两名原告追偿 185 万港元（238,000 美元），这是针对JPEX 加密货币公司的首起民事诉讼。

2024-10-31 14:34:02

发生JPEX丑闻后，香港计划列出“可疑”加密货币平台

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2023-09-26 09:08:56

泰国SEC要求数字资产服务供应商警告加密货币投资风险

泰国证券交易委员会宣布了新规则，要求数字资产服务提供商警告投资者“与交易加密货币相关的潜在风险”。该委员会表示，所有受监管的数字资产平台应在 7 月 31 日显示警告。

2023-07-05 15:45:54

泰国SEC针对加密公司发布新规，禁止借贷服务

泰国证券交易委员会（SEC）已经为加密货币平台发布了一套新的指导方针，包括禁止它们向客户提供贷款服务。

2023-07-04 16:21:42

涉嫌欺诈 8.15 亿欧元，加密货币平台Algorithms Group老板自杀，资金去向成谜

加密平台Algorithms Group的老板哈维尔·比奥斯卡 (Javier Biosca) 从西班牙埃斯特波纳一家酒店跳楼死亡。此前，他被西班牙法院指控涉嫌欺诈8.15亿欧元

2022-12-02 11:00:37

曝光诈骗加密货币平台app：Vault

虚假平台，页面都极为简陋，都是低成本搭建的网站。如果有正在用的，迅速撤离。这是网站https://www.vaultpto.com/app.html。

2025-04-03 10:43:02

TateoEx是哪里的加密货币平台正规吗？

TateoEx是哪里的加密货币平台正规吗？

2022-04-02 01:18:52

诈骗10亿！虚假加密货币平台“Hashpe”主谋落网

近日，印度警方破获一起10亿卢比跨邦加密货币诈骗案，成功逮捕了该案主谋之一——37岁的伊姆兰·巴沙（Imran Basha）。

2025-06-17 08:51:22

香港加密货币平台JPEX诈骗最新消息：警方再逮捕3人，张智霖协助调查，受害者已增至2086人

香港加密货币交易平台 JPEX 连日来案件持续发酵，继林作、网红陈怡等被捕后，警方昨天再逮捕3名涉案男子，目前已有超过2000人报警声称受害，涉及金额约13亿港元。

2023-09-22 09:44:39

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大马近期发生多起冒用"拿督斯里"（Datuk Seri）头衔进行诈骗的案件，已接获至少6人报案，估计总损失金额接近50万令吉。