涉嫌欺诈 8.15 亿欧元,加密货币平台Algorithms Group老板自杀,资金去向成谜

作者:FX110

时间:2022-12-02 11:00:37

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上周星期二(11月22日),加密平台Algorithms Group的领导人哈维尔·比奥斯卡 (Javier Biosca) 从西班牙埃斯特波纳一家酒店跳楼死亡。此前,他被西班牙法院指控涉嫌欺诈8.15亿欧元(60.51亿元人民币),受害人达300多人,其中包括俄罗斯和罗马尼亚黑帮成员。

创建加密货币平台Algorithms Group诈骗,不到一年平台暴雷

据悉,Biosca是近年以来西班牙最大的加密货币骗子。他自称是数字货币专家,盈利率能够达到每周20%到25%。

2019 年,Biosca 在伦敦成立了加密货币平台Algorithms Group,从2019年3月到2020年秋季,他抛出诸如“区块链”和“数字钱包”等概念,设法欺骗了数百名客户——包括律师、公证人、商人以及居住在西班牙南部安达卢西亚的俄罗斯和罗马尼亚黑帮。他建议他们对比特币、以太坊和莱特币三种加密货币的投资。据警方透露,与他打交道的每个人都在他的庞氏骗局中损失了至少50,000欧元(425,800元人民币)。

他聘请的四位公关专家吸引了来自西班牙各地的富有客户。在最初的几个月里,他的员工按时得到报酬,客户也能看到他们的数字投资组合账户的金额不断增长。

但加密货币热潮褪去。最终,Biosca 大量投资的所有三种数字货币都开始以比他积累新客户的能力快得多的速度迅速贬值。Algorithms Group 成立一年后,公司员工的工资开始延迟发放。佣金从15%下降到10%,再下降到 8%。

当他的公司于 2019 年夏季开始运营时,单个比特币的价值约为 10,000 美元(70,573元人民币)。到 2020 年底,Algorithms Group 已停止向用户出金。也就是在这个时候,比特币的价值暴跌至5,700美元(40,226元人民币)左右,且一直在下跌。

地狱般转变

2021年3月,Biosca的几位客户意识到自己被骗了,向法庭提出了申诉。圣地亚哥佩德拉兹法官以欺诈、洗钱、伪造文件和经营犯罪组织的罪名对Biosca发出了搜查令。

四个月后,西班牙警方在内尔哈镇的一次例行交通拦截中逮捕了他。他在监狱里被关了八个月,直到2022年3月,有担保人交出了100万欧元(742万元人民币)的保释金。

出狱时,比奥斯卡已经瘦了 40 多磅。在关押期间,他曾遭到其他狱友的毒打。据两位好友透露,担保人其实是那些被他骗过的人。当他们意识到他不愿还他们的钱时,他们撤回了保释金,西班牙国家法院下令将 Biosca 送回监狱。

一位与 Biosca 关系密切的人士解释说,“他害怕回到监狱,或者在街上被枪杀。”法院指控他涉嫌欺诈 8.15 亿欧元(60.51亿元人民币)。与此同时,他欠了钱的最危险的黑帮已经在追捕他。

靠诈骗暴富,挥霍无度

据说,开始赚钱没几个月,Biosca及他的妻子和儿子搬进了马贝拉一座壮观的豪宅。他们每月支付 15,000 美元(105,859元人民币)的租金,安装了四个保险箱并租用了几辆豪华轿车。Biosca 还在太阳海岸举办了轰动一时的盛大派对,他雇用了包括前西班牙和哥伦比亚警察在内的保镖团队来保护他的贵宾。他甚至甚至询问过是否要在佛得角和几内亚比绍购买一家银行。

被骗的这些人相信那些钱仍在Biosca的妻子和儿子手中,他的妻子是拥有他的资产及银行密码的人。

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