新闻 泰国对一中国商人发出逮捕令，涉2800万美元非法挖矿及洗钱

该团伙盗用电力价值约2800万美元（约合人民币2亿元），是泰国近年最大同类案件之一。

新闻 涉案1.47亿美元！印尼OJK前高官卷入惊天庞氏骗局被捕

印度当局已正式拘捕前金融服务管理局（OJK）高官Fitri Hadi，其涉嫌卷入PT Dana Syariah Indonesia巨额投资诈骗案。

曝光 出金大面积停滞、客服失联，Squared Financial平方金融疑似暴雷

投诉自2026年5月起集中爆发，至6月愈演愈烈，投诉频率不断加快，问题也从单纯的“出金慢”升级为“账户被封”“客服失联”“MT4扣款不到账”等更为严重的情形。

新闻 CACEIS UK遭FCA批评，赔偿投资者3170万英镑

托管失职致客户风险暴露，CACEIS UK向WealthTek投资者赔付3170万英镑。

新闻 泰国央行明确表态：从未批过零售外汇牌照

泰国央行近日明确表示，该国从未向任何零售外汇交易平台发放过牌照。凡是声称持有泰国央行外汇牌照的经纪商，全是假的。

曝光 盈利直接抹除，本金还要再割一刀！MEGA FUSION安汇密集遭诉

多名汇友接连爆料，称在MEGA FUSION安汇平台申请出金时，平台以“违规交易”为由强行扣留全部盈利，更有甚者在本金退回后，还被额外征收一笔手续费。

新闻 一个账户关联26起案件！1220万诈骗案背后，藏着一个“银行账户黑市”

海得拉巴男子被骗1220万卢比，警方顺藤摸瓜抓获六人，牵出“人头账户”黑产链。

新闻 世界金融大奖2026揭晓：EBC四年蝉联「全球最佳券商」殊荣

2026 年度世界金融大奖（World Finance Forex Awards 2026）揭晓，EBC再获「全球最佳券商」与「全球最受信赖券商」两项殊荣，连续第四年获得这一国际权威认可。

新闻 美国扩大对柬埔寨太子集团诈骗网络制裁

新增制裁9名个新增制裁9名个人及26个实体，涵盖该集团领导层、诈骗园区投资者及空壳公司。人及26个实体，涵盖该集团领导层、诈骗园区投资者及空壳公司。

曝光 起底新平台DEXIA Markets：6月刚宣布“持牌”，转身就拒付盈利？

不是所有"注册"都等于"持牌"，不是所有"持牌"都等于"有效监管"。

新闻 跨境联合行动捣毁2亿港元投资诈骗团伙，69人被捕

近日，香港警方联合内地执法部门成功捣毁一个跨境投资诈骗及洗钱犯罪集团，涉案金额逾2亿港元，共逮捕69人。

新闻 黄金市场波动加剧，Spec Markets加大黄金零佣金活动推广力度

Spec Markets正帮助中国交易者以最强势的方式开启新一轮交易。您的 XAU/USD 交易可享 0 佣金。没有额外费用，没有隐藏条件。

新闻 币安联合创始人何一公开怒斥朱潘冒名行骗，CoinUp紧急撇清关系

何一指出此人利用AI生成内容伪造中国内地及香港的名门望族身份，同时冒用多家主流加密交易平台名义行骗。

新闻 Vantage UK收缩之际，业务拓展主管跳槽CMC Markets

CMC Markets任命资深机构销售与业务拓展人士Sidney James担任机构销售——外汇及差价合约（eFX & CFDs）高级职位。

新闻 涉多项违规，Mind Money遭CySEC暂停牌照

根据规定，Mind Money须在收到决定后的一个月内完成整改，以重新满足监管合规标准。