FX110金融专题
新闻CONSOB 下令封锁 Revolutfx 等平台的5个网站
18030自 2019 年 7 月该机构被赋予下令封锁违规金融中介机构网站的权力以来，被 CONSOB 封锁的网站总数已上升至 1232 个。
新闻尼日利亚警方逮捕11名涉嫌参与日本爱情和投资诈骗的嫌疑人
34038这是日本首次通过国际联合调查，在海外逮捕涉嫌涉及社交媒体投资和恋爱诈骗案、涉及日本受害者的外国嫌疑人。
新闻CySEC 撤销 Merba Limited (前身为 XTrade Europe Ltd) 的牌照
27148CySEC 表示，做出这一决定是因为该公司决定明确放弃其 CIF 执照。
新闻Flowbank 破产更新：第三类债权索赔的退款率将仅为70%-80%
25432第三类债权主要包括银行客户超过 10 万瑞士法郎的无担保存款。
新闻托雷斯诈骗嫌疑人在保加利亚实施投资计划，警方正在核实
25114孟买警方的 EOW 正在调查托雷斯投资诈骗案，官员们表示，该案的通缉被告已在保加利亚实施了类似的投资计划，目前正在进行核实。
新闻缅甸遣返200名妙瓦底电诈园区中国籍人员
24677根据相关人员供词及初步调查，其中多数人员为涉诈犯罪嫌疑人，被迫参与了电诈、网赌等违法犯罪行为。
新闻BitConnect 庞氏骗局后续：印度当局查获与案件相关的 1.9 亿美元
277912018 年，这笔比特币的价值为 24 亿美元，但如今价值超过 310 亿美元。
新闻特朗普签署行政令，加强对SEC等独立联邦监管机构的约束
29805美国总统特朗普当地时间2月18日签署行政令，试图加强对美国证券交易委员会（SEC）、联邦贸易委员会以及联邦通信委员会等一批独立联邦监管机构的约束。
新闻FCA因打击 Cum-Ex 交易对 Mako 处以166万英镑罚款
24336FCA 对 Mako Financial Markets Partnership LLP 处以 1,662,700 英镑的罚款，原因是该公司未能确保拥有有效的系统和控制措施来防范金融犯罪。
新闻香港证监会向美国万利两家公司发出限制通知书
27553证监会向美国万利理财控股有限公司及美国万利资产管理有限公司发出限制通知书。
新闻马来西亚、印尼、泰国将加强本币交易
26130印尼、马来西亚和泰国央行达成一致，决定扩大本币交易范围。
新闻Doo Group 开设塞浦路斯新办事处
29625Doo Group 于去年11月获得塞浦路斯牌照，现已宣布在地中海岛国利马索尔开设了新办事处。
新闻FMA 揭露96个欺诈性交易平台，含多个知名经纪商克隆版
17535在已识别的平台中，有一些是 ATFX 和 IG markets 等大型金融机构的克隆版。
新闻“杀猪盘”诈骗案激增40%！2024 年加密货币诈骗者窃取逾99亿美元
20801随着更多欺诈性地址被发现，这一数字预计将上升至 124 亿美元。
新闻情人节 CySEC 警告了15 家未经授权的投资公司
278902月14日， CySEC 对 15 家未经授权的投资公司发出了警告。