FX110金融专题
新闻美国旧金山男子涉嫌庞氏骗局，诈骗百人3900万美元后被指控
203494 月 26 日，美国联邦大陪审团起诉旧金山东湾区男子Derek Vincent Chu，指控他涉嫌涉及3900万美元的庞氏骗局，涉及100多名受害者。
新闻马来西亚证监会 SC 4月“投资者预警名单”更新
20115马来西亚证券监督委员会（SC）于4月更新了《投资者预警名单》，22个未经授权的网站、投资产品、公司或个人在该警告名单中被点名。
新闻英国FCA“黑名单”更新！26家公司被警示
20179英国FCA“黑名单”更新！26家公司被警示
新闻FCA继续打击未经注册的加密货币提款机
20215FCA继续打击未经注册的加密货币提款机
新闻36亿奈拉骗局：FG对黑平台UK Dion及其负责人诈骗发出刑事传票
20258尼日利亚联邦政府已要求阿布贾联邦高等法院法官 Zainab Abubakar 对涉嫌庞氏骗局的运营商 Michael Ukiye Diongoli 及其两家公司 UK Dion Group 和 UK Dion Investment Limited 发出刑事传票
新闻尼日利亚经济和金融犯罪委员会EFCC以500万奈拉差价合约诈骗起诉一男子
202435月3日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)卡杜纳地区司令部在卡杜纳州卡杜纳州高等法院法官Daruis Khobo面前提审了一位名为Philip Yohanna的男子，罪名是三项违反信任的刑事指控。
新闻西班牙CNMV 对3家未经授权的外汇交易商发出警告
20071西班牙CNMV 对3家未经授权的外汇交易商发出警告
新闻细极思恐！30岁中国男子因网络诈骗日本被捕，电脑惊现290万人帐号资料
201375月2日消息，一名30岁中国籍男子涉嫌网络诈骗在日本被捕，他的电脑内存有多达290万人的帐号（ID）和密码。
新闻CONSOB再封禁4个非法金融网站，总数达886个！
20064CONSOB再封禁4个非法金融网站，总数达886个！
新闻香港警方逮捕100名涉嫌网络诈骗的嫌疑人，有加拿大受害者被骗2300万港元
20297近日，香港警方逮捕了 100 名涉嫌一系列网络诈骗的嫌疑人，其中包括一起爱情骗局，一名加拿大受害者在骗子的“甜言蜜语”中上当，损失了 2300 万港元（290 万美元）。
新闻马来西亚证券委员会投资者警示名单更新：4月22家公司“上榜”
20200马来西亚证券委员会投资者警示名单更新：4月22家公司“上榜”
新闻最美「黄金」五月，TMGM入金礼物伴夏来！
458582023年5月1日 – 2023年5月31日之间，前 100 名净入金 $7,000 美金或以上的客户即可参与活动申请！
新闻黑名单再加3家！意大利CONSOB非法金融网站封禁数量增至882个
20239意大利金融市场监管局CONSOB再将3个未经授权提供金融服务的网站纳入其黑名单。截至目前，被封禁的非法网站总数达到882个。
新闻CFTC案件最高民事罚款！南非一金融公司CEO遭罚超34亿美元
20283美国商品期货交易委员会宣布，德克萨斯州西区地方法院法官对南非金融服务提供商Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)创始人兼首席执行官Cornelius Johannes Steynberg下达了缺席判决和永久禁令，要求Steynberg向受骗受害者支付17,3383,8372美元的赔偿和17,3383,8372美元的民事罚款。
新闻马耳他金融服务管理局对12家未注册实体发出警告
20185马耳他金融服务管理局对12家未注册实体发出警告