FX110金融专题
新闻前 GPB Capital 执行官被控 18 亿美元诈骗罪并认罪
20147据一位知情人士透露，一名前 GPB Capital Holdings 董事总经理被指控参与一项 18 亿美元的庞氏骗局，美国检察官称该计划诈骗了数千名投资者。
新闻黑名单数量超240家！CFTC“注册缺陷清单”再增45家未注册外国实体
20234美国商品期货交易委员会（CFTC）在其注册缺陷清单（RED List）中再增45家未注册外国实体。CFTC的RED List于2015年推出，目前，该清单中的实体数量已超过240家。
新闻持续打击！FCA上周对43家未授权公司发出警告
20092英国金融行为监管局（FCA）上周对43家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。
新闻三分之一的加拿大加密资产所有者经历过欺诈或诈骗
20195十分之一的 16 岁及以上的加拿大人（约 300 万人）拥有比特币、以太币或不可替代代币 (NFT) 等加密资产。其中，三分之一（35%）的加密货币所有者报告了至少一次欺诈、诈骗或犯罪受害经历。
新闻币安美国暂停场外交易服务、暂停美元存款，或最快6月13日停止美元提款
20381币安美国暂停场外交易服务、暂停美元存款，或最快6月13日停止美元提款
新闻英国FCA对经纪商MCML处以 1720 万英镑的罚款
20326英国FCA对经纪商 ED&F Man Capital Markets Ltd (MCML) 处以 1720 万英镑（2135 万美元）的罚款，这是迄今为止与欧洲“cum-ex”诈骗有关的最大一笔罚款。
新闻英国FCA出台严格的加密资产营销新规
20241英国金融行为监管局（FCA）发布营销新规，自2023年10月8日起，向英国消费者推销加密资产的公司需要为首次投资的用户设置冷静期。
新闻韩国衍生品市场将自7月31日起提前15分钟开盘
20194韩国金融服务委员会（FSC）、金融监督院（FSS）和韩国交易所（KRX）宣布，自7月31日起，该国的与证券市场同时开盘的衍生品市场将提前15分钟开盘，即于上午8点45分开盘。
新闻日交所对冒用其商标的应用程序及网站发出警告
20390该集团表示，它目前不直接向个人提供任何交易服务，且与该应用或其它此类应用程序或网站没有任何关系。
新闻澳丰金融AYERS Alliance破产，台湾1.3万投资客被骗上千亿新台币
206775月底，澳丰金融集团（AYERS Alliance Financial Group Limited，又称为A.A.F.G）在其官网发布公告宣布倒闭，受害的投资人多达1.3万名，诈骗规模达1,000亿元。
新闻持续打击！CySEC将2家欺诈网站添加至警告名单中
20510塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）近日发布了一份未经授权的公司名单，其中二个欺诈网站被添加到其警告名单中。
新闻美国SEC指控 Coinbase 经营未注册的加密资产交易平台
20368美国证券交易委员会（U.S SEC）周二指控加密货币公司 Coinbase, Inc. 经营的加密资产交易平台属于未经注册的国家证券交易所、经纪商和清算机构。同时指控 Coinbase 没有注册其加密资产质押及服务项目的发售。
新闻Lantern RE Ltd澳大利亚金融服务牌照遭暂停
20193澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）昨天宣布，它已暂停Lantern RE Ltd（Lantern）的澳大利亚金融服务（AFS）牌照，直至2024年5月29日。
新闻比利时FSMA对38个新的欺诈性交易平台发出警告
20158比利时金融服务和市场管理局（FSMA）周一对最近几周在互联网上出现的38个新欺诈性交易平台发出了警告。
新闻印度 ED 突击搜查发现涉及 12.5 亿印度卢比的 VIPS Group 传销骗局
20161印度 ED 突击搜查发现涉及 12.5 亿印度卢比的 VIPS Group 传销骗局，扣押价值 1.854 亿卢比的资产