新闻 骗走同胞10亿泰铢后潜逃？中国籍嫌疑人在泰国机场落网

12月16日，泰国移民部门在素万那普国际机场成功拘留一名中国籍男子黄某。该男子因涉嫌参与一起涉案金额高达10亿泰铢的投资诈骗案件，此前已被列入国际刑警组织通缉名单。

新闻 迪拜DFSA曝光两起假冒持牌机构的“李鬼”案

诈骗者深谙利用知名监管机构或交易所的品牌光环，可以快速建立起表面的可信度，从而让投资者放松警惕。

新闻 重要提醒！GMI将停止全球外汇交易业务，客户需尽快处理相关账户资金、关注关键时间节点

近日，知名外汇交易经纪商Global Market Index（GMI）正式发布通知，宣布Global Market Index LLC（SVG） / GMI Global Market Index Limited（St. Lucia）将逐步停止全球范围内的外汇交易业务。

新闻 Wonderinterest遭CySEC罚款10万欧元，旗下运营Investago、Zetano品牌

监管调查发现，该公司在2022年至2024年期间，在担任塞浦路斯投资公司期间存在多项违规行为。

曝光 当心！12月上半月新增32家黑平台被密集曝光

12月上半月，又有34家新增外汇黑平台被集中曝光，其名称、网站等信息公之于众。这些平台往往以“高收益”“零风险”为诱饵，实则缺乏有效监管，资金安全毫无保障。

新闻 2万亿！越南DRK虚假加密货币骗局主谋等8人落网，受害者可依法维权

这起由33岁的黄德文主导的加密货币骗局持续多年，受害者遍布多地，造成投资者损失超过2万亿越南盾，约5.3亿元人民币。

新闻 西班牙CNMV严管网红营销：付费推广投资服务恐涉非法招揽

CNMV近日向网红、经纪商及投资公司发出严厉警告：付费社交媒体推广行为可能逾越红线，构成非法客户招揽。

新闻 CySEC对 1Market 前运营商高管开出罚单并实施从业禁令

此次处罚行动，标志着CySEC对此前已出现问题的1Market品牌及其运营公司的监管调查告一段落。

曝光 SOOLIKE平台“提现杀”：谨慎交易一年的成果，一朝归零！

汇友看到自己那积累了19740美元、却突然被冻结的交易账户时，仍无法相信：所有严格按照规则进行的交易记录，竟以如此荒谬的方式遭到全盘否定。

新闻 IC Markets 携手 MoneyGram 哈斯 F1 车队，成为阿布扎比大奖赛官方交易合作伙伴

MoneyGram 车队哈斯（MoneyGram Haas F1 Team）宣布与全球领先的在线交易品牌之一 IC Markets达成全新的多年战略合作伙伴关系。

曝光 初中辍学，却骗走5亿卢比！他是怎么操盘这起“拉人头”加密骗局的

该骗局将传统传销模式与现代网络骗局相结合，造成损失高达近5亿卢比（约3883万元人民币），超过1500人受害，甚至引发了一起因债务压力而自杀的悲剧。

新闻 FCA调查已结束！Mirabella Advisors申请撤销金融业务授权

根据调查结果，FCA 确认 Mirabella 不存在需要追责的违规行为。目前，该公司已主动申请撤销其金融业务授权，并自 2025 年 9 月 12 日起 正式停止提供所有金融服务。

新闻 意大利金融监管机构再封禁10家非法投资网站

这是自2019年7月获得网站封禁权限以来，该机构累计屏蔽的非法金融网站数量已达1517个。

新闻 ESMA敲定衍生品报告新规，CFD经纪商面临系统性调整

根据新规，自2027年3月1日起，场内及特定场外衍生品在交易前后的公开披露方式将全面更新。

曝光 禁止提现拉响警报！Golden Link资金盘濒临“换壳重启”

Golden Link睿盛环球并非特例，而是不断复生的资金盘骗局中最新的一个变种。