暴雷6年后,黑平台VenusFX骗来的钱被没收了!FX110六年前已预警

作者:FX110

时间:2022-11-15 08:46:04

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暴雷6年后,黑平台VenusFX骗来的钱被没收了!FX110六年前已预警

“正义或许会迟到,但从来不会缺席!”这句话我们经常听说,但黑平台VenusFX创始人Shahidrawadey bin Shahidan这样的下场,谁不是拍手称快?

近日,新西兰高等法院根据《刑事收益(追回)法》没收马来西亚国民沙希拉瓦迪·本·沙希丹(Shahidrawadey bin Shahidan)通过VenusFX平台欺诈的非法财产220万纽元。

2016年6月,有网友在FX110网站咨询“VENUSFX是否为黑平台?该公司有提供固定收益方案,是否为骗局”,当时FX110维权专员就发出警示,告知网友该平台只是新西兰的普通注册,并没有金融牌照,提醒网友远离VENUSFX平台。

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同年,马来西亚警方通过调查得出结论,VENUSFX这家公司做了虚假宣传和声明。其主要负责人沙希丹被处以两年的监管令,包括夜间的电子监控和定期向警察局报告。他价值近110万美元的资产也被没收,其中包括一个银行账户中的81.7万美元,理由是这些资产是VenusFX的欺诈利润。

2020年4月,新西兰警方冻结了沙希丹在新西兰银行的220万纽元,这些资金“以前存放在”该国的两个银行账户中。

而马来西亚警方在调查一起亚洲投资骗局时得到密报,近190万美元被转移到新西兰的银行账户,并追查到了在两年前被冻结的这两笔钱。

去年2月,在马来西亚一场法庭听证会上,警方指控沙希丹非法从“重大犯罪活动”中获益,将VenusFX金融交易骗局的收益洗钱到新西兰的两个银行账户。

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虽然沙希丹声称自己在VenusFX中扮演的是一个程序员的角色,负责“系统后端”的技术工作,与财务事务无关。这与他向马来西亚警方提供的一份声明不一致。在这份声明中,沙希丹承认自己和几个朋友是VenusFX的创始人。警方也找到了关于VenusFX活动的YouTube视频,沙希丹在视频中发表演讲,宣传其金融投资计划。

“沙希丹是VenusFX的核心人物,比他愿意承认的要重要得多,”萨拉·卡茨(Sarah Katz)法官在6月发布的判决书中写道。

沙希丹还是2015年成立的新西兰公司维纳斯金融市场有限公司(Venus Financial Markets Limited)的唯一董事和股东。在成立这家公司的两天前,他在新西兰注册了第二家公司Igateway Limited,他是唯一的股东兼董事。

2016年2月至9月期间,有超过220万美元存入了Igateway的银行账户,向Igateway存入资金的时间与VenusFX据信运作的时间一致。

法官表示:“此外,在担任VenusFX的全职首席运营官的7个月时间里,显然独自工作的沙希丹似乎不太可能通过软件编程服务创造超过200万美元的收入。”

法官裁定,沙希丹及其公司VenusFX涉及洗钱,并从中非法获利,随即批准了临时限制令。

而新西兰负责资产追回和洗钱的探长克雷格·汉密尔顿(Craig Hamilton)早在2020年就发言表示,“世界各地的犯罪分子需要知道,新西兰不是一个把非法活动的收益转移到这里的安全之地——如果你把非法资金转移到这里,我们会发现并没收它们。”


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