新闻 西班牙CNMV严管网红营销：付费推广投资服务恐涉非法招揽

CNMV近日向网红、经纪商及投资公司发出严厉警告：付费社交媒体推广行为可能逾越红线，构成非法客户招揽。

新闻 CySEC对 1Market 前运营商高管开出罚单并实施从业禁令

此次处罚行动，标志着CySEC对此前已出现问题的1Market品牌及其运营公司的监管调查告一段落。

曝光 SOOLIKE平台“提现杀”：谨慎交易一年的成果，一朝归零！

汇友看到自己那积累了19740美元、却突然被冻结的交易账户时，仍无法相信：所有严格按照规则进行的交易记录，竟以如此荒谬的方式遭到全盘否定。

新闻 IC Markets 携手 MoneyGram 哈斯 F1 车队，成为阿布扎比大奖赛官方交易合作伙伴

MoneyGram 车队哈斯（MoneyGram Haas F1 Team）宣布与全球领先的在线交易品牌之一 IC Markets达成全新的多年战略合作伙伴关系。

曝光 初中辍学，却骗走5亿卢比！他是怎么操盘这起“拉人头”加密骗局的

该骗局将传统传销模式与现代网络骗局相结合，造成损失高达近5亿卢比（约3883万元人民币），超过1500人受害，甚至引发了一起因债务压力而自杀的悲剧。

新闻 FCA调查已结束！Mirabella Advisors申请撤销金融业务授权

根据调查结果，FCA 确认 Mirabella 不存在需要追责的违规行为。目前，该公司已主动申请撤销其金融业务授权，并自 2025 年 9 月 12 日起 正式停止提供所有金融服务。

新闻 意大利金融监管机构再封禁10家非法投资网站

这是自2019年7月获得网站封禁权限以来，该机构累计屏蔽的非法金融网站数量已达1517个。

新闻 ESMA敲定衍生品报告新规，CFD经纪商面临系统性调整

根据新规，自2027年3月1日起，场内及特定场外衍生品在交易前后的公开披露方式将全面更新。

曝光 禁止提现拉响警报！Golden Link资金盘濒临“换壳重启”

Golden Link睿盛环球并非特例，而是不断复生的资金盘骗局中最新的一个变种。

新闻 又见牌照造假！迪拜监管点名Souq Capital伪造授权信息

DFSA明确强调，Souq Capital 从未取得、也未被允许在迪拜国际金融中心（DIFC）提供受监管的金融服务。

新闻 迪拜DFSA对前SVS Securities CEO发出行业禁令

这已是Kulveer Virk在过去18个月内第二次被金融监管机构禁止从业。

新闻 FSMA警示：诈骗潜入WhatsApp，仿冒盛宝、摩根大通专盯散户

不法分子伪造盛宝银行、摩根大通等知名机构名义，通过组建所谓“独家投资群组”诱导投资者，实际从事操纵股价、盗取个人信息等非法活动。

曝光 ThinkMarkets再添新案：强扣客户3万美元本金已数月

这些年，ThinkMarkets正从“监管优等生”滑向“投诉重灾区”。

新闻 加拿大监管围剿投资诈骗网站：半年关停逾3900个

在2025年6月5日至11月23日期间，监管机构已成功关停超过3900个虚假投资平台与加密货币诈骗网站，涉及相关独立网址达6900余个。

新闻 涉万亿奈拉庞氏骗局，尼日利亚SEC诉请法庭冻结CBEX资产

SEC近日向投资与证券法庭（IST）提出申请，要求冻结加密货币交易平台CBEX及其余25名被告在全国所有商业银行及金融机构开设的账户，并没收其利用所募资金购置的房产与其他资产。