12月7日,郑州警方通报一起特大电信诈骗案件的侦破情况。据警方通报,该案共刑事拘留35人,其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人,依据非法经营罪批批准逮捕3人,涉案金额高达约5000万人民币,涉案公司为虚假的外汇交易平台FXWPD。

其实,早在2016年1月,外汇110网就曝光FXWPD实质是注册于郑州的套牌FCA监管的黑平台。

虚假交易商链接:https://www.fx110.com/falsebroker/1258

外汇资讯咨询链接:https://www.fx110.com/consulting/8512


郑州警方通报FXWPD虚假外汇交易平台诈骗手法

据郑州警方通报,这起诈骗是这样实施的:河南“兴耀恒得公司”与其上线公司“河南中佰文企业管理咨询有限公司”(下文简称中佰文)签署代理合同,代理“FXWPD”外汇交易平台软件,然后招募业务员通过微信、QQ联系炒外汇的客户,并利用中佰文提供的营销“话术”与客户周旋,最终骗取客户信任,将银行卡绑定在其软件上进行充值交易。

他们对外谎称该平台为正规交易平台,可以保证客户有三成以上的年收益,且只挣不赔,公司只是收取客户的交易费。

事实上,该平台根本不具备外汇经营资质,他们把客户的资金全部转入第三方支付公司,也就是说客户的钱根本没有进入真正的外汇交易平台中。

客户在FXWPD平台内充值资金实为一个虚数字,客户不但不会盈利,且最终会被各种所谓的手续费吸收干净。有客户想要出金的,需要在平台内发送请求,然后需要中佰文公司财务总监和董事长“审核通过”,一般他们会百般阻止客户出金。这就是整个FXWPD平台交易外汇的真实内幕。

中佰文公司在河南全省及全国数个地市均有分公司及代理公司。

“这些公司和平台根本不具备外汇经营资质,而且他们把客户的资金全部转入第三方支付公司,也就是说客户的钱根本没有进入真正的外汇交易平台中!”郑州市公安局犯罪侦查局反诈中心主任郝锐介绍。

民警在调查中发现,从今年3月到7月短短几个月内,所有绑定FXWPD外汇交易平台客户入金流水为1800多万元人民币。且民警发现这1800多万的资金,有1000多万元直接转入中佰文公司财务总监王某明和董事长李某磊的个人账户内。 

我们再次提醒投资者:

小心套牌平台,您在进行监管查询的时候一定要认真比对平台的网址、名称、日期、受监管业务范围等具体信息,以免被黑平台蒙骗!

如果您不确定平台的监管,您可以到外汇110网的维权中心提交咨询,只要将您知道的信息,告诉我们,我们帮您查!

未报案的FXWPD套牌外汇平台受害者可以带上自己的入金转款手续,收据,身份证及复印件,帐号,交易系统证据,联系郑州警方报案。

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