ACN平台虚假宣传,涉嫌外汇诈骗

ACN平台虚假宣传,涉嫌外汇诈骗

时间:2017-08-07 10:54:26

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一个涉案资金1亿余元,涉及全国30多个省市1万余人的外汇诈骗平台,是如何诱人深陷骗局?我们又应当如何甄别声称新西兰监管的平台?欲知详情,请看下文分解。

ACN平台涉嫌诈骗,民警出动调查

自2016年开始,徐某凯等人利用虚假的ACN平台,使用假QQ资料,骗取客户在ACN平台上投资炒外汇,并设法让客户亏损,从中提取每笔30美金交易手续费。

通过调查,民警发现该ACN平台是一个以炒外汇为名的诈骗平台,客户入金到ACN平台资金实则是进入到深圳某公司开设的账户,所做的交易也没有进入到国际市场。徐某凯骗取客户资金后,根据事先的约定深圳某公司将应该分给徐某凯公司的钱转给陈某乐和其妻子的账号,再转到徐某凯卡上。

短短的三个多月时间,徐某凯等人非法获利75.88万余元。整个平台涉案资金1亿余元,涉及全国30多个省市1万余人。

经过公安部门一周的调查后,民警顺藤摸瓜调查到ACN的上线,专班民警展开24小时实时监控,等待时机成熟实施抓捕。

虚假平台,如何诱人深陷骗局的?

那么让人好奇的是,投资者是如何被诱涉入骗局的呢?

第一、朋友介绍,以QQ介绍为主

很多时候对熟人的防备心理会降到最低,因此有很多不法分子抓住这一特征诱骗亲朋好友,这也就是为什么近来各种金融传销,诈骗容易得逞的原因。而ACN平台也就是利用这一心理,诱惑朋友入金交易,最后连环效应,坑害一群人。

为了进一步了解,我们特意联系了本站的曝光用户, 了解到此人也是通过网友介绍入金ACN的。初始入金便是三万美金。之后在7月份申请出金,发现资金迟迟不到账,而之前主要联系的代理也无法联系上,ACN网站上的联系方式也统统无效。因此猜测可能陷入到ACN诈骗旋涡中。目前正在召集受害者,维权报警处理。

第二  声称国外平台,开始能多次正常出入金

很多平台虚假平台惯用的伎俩就是宣称国外监管,诱惑投资者上线。ACN对外宣称受FSP监管,是一个国外平台。因此缺乏经验的投资者容易因此受骗,不核查监管信息,便投资交易。此外,在交易过程中发现能多次正常出入金,更像吃了定心丸,误认为该平台不错。

第三 分析师喊单,创造能轻易盈利的假象。

最终出金有问题时,无人可以负责(取款1万美金迟迟不到账)


那么ACN平台到底是一个怎样的虚假平台呢?

ACN宣称受FSP监管。但是,目前核查发现该平台在FSP上的状态已经更新为已注销,且在查询过程中我们发现此公司几经易名转手,明显是个空壳公司。

其实,早在2016年5月,我们就有向咨询用户明确指出该平台为一个新平台,无零售外汇权限,建议远离。https://www.fx110.com/consulting/8904

新西兰监管牌照辨真假

早在2014年底,外汇110网就有专门撰文告诉投资者,若要拥有新西兰的金融衍生牌照资质,必须获取新西兰FMA牌照;若是仅仅只有FSP注册,那么该平台并没有衍生品相关资质。也可以通俗的理解是,该平台仅仅只在新西兰有一个工商注册而已。所交易的内容并不受任何的机构的监管。

在此,我们再次提醒投资者投资交易前,请一定保持理性,多多验查下平台资质,同时也需多提升下自身交易技术,切莫被喊单分析所蒙骗。

新西兰新金融法规概要:https://www.fx110.com/special/133

新西兰FMA警惕空壳公司公告:https://www.fx110.com/special/184

新西兰FMA上公布的已注销平台链接:https://fma.govt.nz/news/warnings-and-alerts/unregistered-businesses/

新西兰FMA上公司警告:https://fma.govt.nz/news/warnings-and-alerts/a-z-list-of-all-fma-warnings/ 

(注:本文部分内容来自新浪湖北新闻的整理报道)

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