FCA提醒:高盛、ATFX均被克隆!投资者必须掌握这个技能!

作者:Cherry

时间:2020-02-18 10:00:26

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近日,英国金融监管机构FCA在最近一次打击克隆欺诈的主题中已经向当地投资者发出警示,注意一家名为ATUK的企业,存在冒充金融服务集团AT Global Markets(UK)Limited的行为。据悉,欺诈者们的主要策略是声称他们有相关的操作许可。实际上,受监管的FCA持牌经纪商的网址是www.atfx.com/uk,与克隆公司域名atfx-uk.com.毫无关联。ATFX克隆利用了误导性名字的特点,以此招揽英国地区交易者。该公司不仅在虚假外壳下自称为知名的线上交易公司,也同时无监管经营。

无独有偶,2月10日,高盛克隆公司登上FCA黑名单!英国监管机构对高盛银行(Goldmans Banc,网址: www.gmbportfolio.co.uk)的克隆公司Goldmans Banc(网址:www.goldmans.io)发出警告,称其是FCA注册公司GMB Portfolio Services Limited的翻版。也就是我们所说的克隆公司。

克隆公司是欺诈性实体,复制合法公司的详细信息,例如其名称、网站、地址、注册等详细信息。有些甚至完全复制公司的内容:从其网站复制到品牌,让欺骗投资者认为他们是正规的授权公司。

FCA在近期声明中指出,这类案件数量近期增加,尤其是外汇经纪商显得较易受攻击。部分克隆公司更是嚣张,竟然自己联系到FCA,指出代表受监管公司并要求变更合法公司的注册地址,指出之前登记的地址已经过时。通常而言,此举似乎令克隆企业看起来更真实,提供他们自己的电话号码和网站信息给潜在的受害者,使交易者误以为这是家合法实体。

2016年4月,英国FCA首次在官网主页开设克隆公司警示专栏,定期对外公布克隆公司名单,并将克隆网站信息列出。此举虽然一定程度上压缩了克隆公司的生存空间,但克隆公司层出不穷,克隆的监管机构亦遍布全球,投资者必须学会自己辨别。

因此,投资者在选择一家外汇经纪商的时候,一定要去对应的监管网站查询,确认其不是套牌公司,以FCA监管为例,我们看下该如何查询一家公司是不是套牌公司。

第一步 ,启用VPN翻墙软件,在FX110网首页左上角防骗查询下拉列表中选择“英国FCA查询”,访问FCA查询地址:https://register.fca.org.uk

第二步 ,输入监管号或公司英文名称

第三步,仔细核实信息

1、查看一家公司是授权还是登记状态。几乎所有金融服务公司和个人都必须获得FCA的授权,有Status: Authorised这个标志即为获得授权的正规平台。EEA Authorised说明是欧盟授权,只是允许在英国开展业务,真正的监管机构并不是FCA,而是这家公司所在欧盟国家的监管机构;Appointed representative是AR牌照,代表获得受FCA监管或欧盟监管公司的授权许可进行投资服务,由授权公司对授权代表的商业行为负责。

2、仔细查看登记、注册及监管信息。

3、仔细查看公司信息,FCA官网里面基本记录了所有曾经或目前受监管的公司和个人信息。

值得注意的是,必须使用正确的网站进行查询,否则一切都是白做工。也就是应该在FCA的官网www.fca.org.uk中搜索登记处信息,并确定网址是否正确,如果发现任何微小的变动,说明这个网站是假的。如果发现这家公司是克隆或虚假交易商时,你也可以填写监管机构官网提供的报告单,以告知他们在相关商业领域进行运营的未授权公司或者经纪商等。

管在哪一家监管机构查询,都一定要核查好每一个关键信息,不得有误,否则就很容易陷入套牌分子的圈套。


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