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据《民族报》报道，泰国警方披露一起利用虚假“ETO TH”交易应用程序及网站（eto-th[.]com）实施的股票交易诈骗。受害者被高额回报承诺诱导投资，提现时却受阻。警方调查发现，相关账户与74起案件有关，涉案总损失超过1.73亿泰铢。2026年10月13日，泰国反网络诈骗中心与中央调查局宣布，在“反诈矩阵行动”中逮捕39名嫌疑人，并查获价值超过5亿泰铢的资产。
骗局链路：社交平台引流，虚假APP与网站承接
调查人员表示，受害者最初在Facebook上被接触，对方承诺通过“大宗交易”（block-trade）投资可获得高额回报，随后将受害者引导至Line群组。群内不仅有推广该项目的账号，还有人冒充“专家导师”诱导受害者进行投资。
金被转入13个由该团伙控制的企业银行账户。当受害者尝试提现时，对方以需缴纳“额外费用”为由拒绝放款；即便受害者支付了额外费用，资金也依然无法取出。警方经调查发现，这些账户与74起案件有关，涉案总损失超过1.73亿泰铢。目前尚不清楚该诈骗团伙是否冒用了某家正规企业的名义。
警方行动：39人被捕，查获超5亿泰铢资产
2026年10月13日，泰国反网络诈骗中心（Anti Cyber Scam Center）与中央调查局（Central Investigation Bureau）宣布，在代号为“反诈矩阵行动”（Operation Anti-Scam Matrix）的行动中，警方逮捕了39名嫌疑人，并查获了价值超过5亿泰铢的资产。此次行动覆盖了泰国11个省份的27个地点。
警方称，涉案资金通过银行账户、现金转账以及USDT（泰达币）进行流转，最终被兑换回泰铢。警方强调，在此过程中提供兑换服务的正规交易平台并未参与上述犯罪活动。目前该案尚处于指控阶段，尚未定罪。
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2026-10-15 18:38:00
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