冒充监管、离岸注册：CySEC曝光五个高风险投资平台

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）近日对五家未经授权的投资公司发出警告，提醒投资者警惕以下网站：

titanledger.io

connectfinancials.com

meridian-experts.com

finxara.com

getleveraged.com

这些网站普遍采用“离岸注册+面向塞浦路斯运营”的模式，存在信息披露不一致、虚构监管牌照等问题。

Connect Financials 自称由科摩罗注册的公司运营，却提供塞浦路斯的办公地址和电话。其许可证编号在不同页面出现矛盾：一处显示HY00523008，另一处风险披露文件则写为T2023300。

GetLeveraged 宣称在圣卢西亚注册，却指定塞浦路斯法院为管辖法院，并列出利马索尔的总部地址。该公司声称自己是“技术提供商”，并非经纪商，却通过注资账户推广外汇、差价合约和期货交易。

Finxara 号称受英国FCA、澳大利亚ASIC及塞浦路斯CySEC等多重监管，但CySEC明确否认。该域名早在2025年11月就被俄罗斯央行列入警告名单。其网站自称有25万活跃交易员、日交易量超25亿美元，却未提供任何可核实的牌照信息。

TitanLedger 定位为加密货币平台，宣称拥有超27万客户、支持250多种数字资产，并提供现货、衍生品、质押及支付卡等服务。网站甚至声称客户余额受美国FDIC最高250万美元的保险保障——这种保障通常仅适用于美国持牌机构。CySEC已将其列入加密资产警告名单。

Meridian-Experts.com 是一个注册导流页面，要求用户提交电话、投资经理分配、账户级别等信息。该域名同时出现在CySEC的一般警告名单和加密资产提供商名单中。值得注意的是，它与一家正规的建筑保险咨询公司“meridianexperts.com”名称相近，容易造成混淆。

这五个网站均存在离岸注册与欧盟营销相结合、许可披露混乱、混合经纪/教育/自营交易模式的现象。部分平台自称“非经纪商”，却实际提供交易和资金账户服务。由于跨境运营的特性，在各国协同执法之前，这类网站可能在多个司法管辖区持续活跃。

CySEC建议投资者在投资前务必核查平台的监管状态，切勿轻信网站上的监管标识或高额收益宣传。如发现可疑平台，可通过CySEC官网查询或举报。