Facebook炒币陷阱：被骗16.4万美元，提现再交5万

日前，美国联邦调查局（FBI）披露了一起典型的“杀猪盘”加密货币骗局。佐治亚州杜利县一名男子，在脸书上结识了一位陌生女子后，被诱导投资虚假的加密货币交易平台，总计损失超过16.4万美元。更令人唏嘘的是，当他试图提现时，对方还以“缴税”为由继续索要5万美元。

这一切，最初只源于一条普通的脸书消息。

从“新朋友”到投资陷阱，只需几天时间

根据FBI于3月24日向梅肯市联邦法院提交的法律文件，受害者化名为J.M.。2025年6月，他在脸书上认识了一名自称“Hnin Phyu”的女子。两人聊得很投机，对方很快便将他转到加密聊天软件Telegram上继续联系，并开始向他介绍加密货币投资。

J.M.对此深信不疑，按照对方的指示，先后在正规平台Crypto.com和某个数字钱包服务上注册了账户。随后，他将资金转入对方提供的一个虚假交易网站。起初，该网站显示他的投资获得了可观的“利润”，这让他彻底放下了戒备。

FBI亚特兰大金融犯罪部门的特工Aaron Seres解释道：“这些骗子的工作就是找到和你之间的共同点，让你觉得交到了一个真朋友。有时候是恋爱关系，有时候只是普通友谊，但目的都一样。”

提现时被索要5万“税费”，才知落入圈套

当J.M.想要提取自己账户里的资金时，骗局露出了真面目。对方告诉他，必须额外支付5万美元的“税费和手续费”才能放款。法庭文件显示，仅在2025年11月，J.M.就从自己的Crypto.com账户向骗子转账了多笔比特币，总额超过3.2万美元——这还不算他此前已经亏掉的钱。

FBI通过区块链追踪发现，这些资金最终流向了两个注册在缅甸个人名下的币安钱包。调查人员及时冻结了其中约2.4万美元，并查获了大约0.28枚比特币（市值约1.82万美元）。目前，这笔被查获的资产已交由美国法警局保管。

骗局背后：合法平台作掩护，操盘手也是受害者

默瑟大学网络安全专家Johnathan Yerby指出，这类骗局的高明之处在于，骗子会故意先用完全合法的平台（如Crypto.com）来降低受害者的警惕。“中间那些步骤看起来都很正常，所以你会觉得——‘哦，这没问题，是正规操作’。等放松了警惕，他们才会把你引向假网站。”

Yerby还透露，许多实际操作这些骗局的人，本身也是受害者。他们大多是被犯罪团伙贩卖到东南亚园区的“劳工”，在暴力威胁下被迫从事网络诈骗。

J.M.的遭遇并非个例。根据FBI的统计数据，2024年仅佐治亚州居民报告的投资欺诈损失就超过1.52亿美元，其中加密货币相关的损失高达1.32亿美元。从全美来看，加密货币投资骗局造成的损失从2019年的不到5000万美元，飙升至2024年的约66亿美元。

为此，FBI于2025年10月专门发起了“冻结行动”（Operation Silent Freeze），重点打击针对佐治亚州受害者的加密货币诈骗。

如何避免成为下一个受害者？FBI给出三点建议

警惕从社交媒体转移到加密聊天的“新朋友” —— 无论是声称有内幕消息的投资高手，还是突然对你嘘寒问暖的陌生人，只要对方开始诱导你投资，就要立刻拉响警报。

不要向任何无法核实的网站或平台转账 —— 在汇款之前，务必通过官方渠道核实投资顾问或经纪人的资质。

一旦怀疑被骗，立即行动 —— 马上联系自己的银行，同时向FBI互联网犯罪投诉中心（IC3.gov）提交投诉，并提供交易中使用的具体加密货币钱包地址。这是追回资金的关键信息。