美国FBI查封一个跨境“杀猪盘”诈骗网站 涉额超9000万美元

美国联邦调查局（FBI）近日查封并关停了一个用于实施加密货币“杀猪盘”投资诈骗的网站域名。该行动由FBI圣地亚哥分局主导，旨在打击一个总部位于东南亚的国际犯罪网络。

根据FBI公布的信息，仅2024财年，已有超过400名圣地亚哥地区居民受害于该骗局，累计损失估计高达约9000万美元。调查人员指出，由于许多受害者未报案，此数字可能仅是全部损失的一部分。

域名与东南亚诈骗园区关联

此次被查封的域名为tickmilleas.com。调查显示，该网站由位于缅甸Kyaukhat村“泰昌”（Tai Chang）园区的犯罪团伙运营。就在此次行动前三周，新成立的“诈骗中心打击小组”刚查封了同一团伙使用的另外两个域名。

根据案件证词，“泰昌”园区与缅甸武装组织“民主克伦仁爱军”及泰国环亚国际控股集团有限公司（Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited）有关联。今年11月12日，美国财政部已将这两家实体列入制裁名单，指控其与中国有组织犯罪存在联系，并在东南亚运营诈骗中心。

该诈骗网站伪装成合法投资平台，诱骗用户存入资金。受害者反映，网站会显示虚假的高额回报和存款记录，即典型的“杀猪盘”手法。网站还引导用户从Google Play和苹果App Store下载恶意应用，相关公司接到FBI通知后已下架部分应用。

此外，“诈骗中心打击小组”与Meta公司合作，识别并封禁了约2000个与“泰昌”园区相关的账户。

本次调查还成功实现预警干预。FBI发现“泰昌”园区曾针对一名圣地亚哥居民设计骗局，并在其汇款前及时发出警告，避免了财产损失。