时间：2025-04-22 17:37:28
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大马警方在MBI案展开第二次系列拘捕行动，再拘留5人和扣押超过35亿的资产，其中一名落网的丹斯里商人被揭发是此案幕后首脑兼伙伴！
警方更揭露此案目前共有多达1100万名海内外人士受骗。
警察总长秘书处反洗黑钱罪案调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，随着警方于上个月21日至本月5日，逮捕7男1女嫌犯后，警方再于本月18日至21日，另外逮捕5人，包括一名丹斯里及一名拿督斯里企业家。
他指出，警方最新也扣押逾3亿4723万令吉的财物，其中包括榴梿园、酒店、地皮、工厂等。加上第一次拘捕行动中扣押的超30亿资产，使被扣押的总资产高达35亿1330万4957令吉。
在两轮取缔行动中，警方共逮捕了12名本地男子及1名本地女子。除了2名律师外，其余嫌犯包括企业家、合伙人、代理以及负责洗黑钱的“哈瓦拉”（Hawala）中介等，大部分与MBI集团关系密切。
针对这2名律师是否直接参与MBI集团的诈骗行为，莫哈末哈斯布拉强调，无论其涉案程度为直接或间接，只要与MBI集团有任何关联，都将被视为涉案人员，必须接受警方调查。
截至目前，大马警方已掌握代理人利用不法资金在国内经营企业的证据，并已锁定其中12家企业。
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