CNMV对10家未注册金融实体发出警告,其中一家刚被BaFin警告过

作者:FX110

时间:2024-05-28 09:25:15

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CNMV对10家未注册金融实体发出警告,其中一家刚被BaFin警告过

负责西班牙证券市场金融监管的西班牙政府机构——国家证券市场委员会(CNMV)周一更新了其警告名单,新增了10家未注册的金融实体。

这10家实体和相应的网站具体如下:

  • LINQ CAPITAL - linq-capital.net

  • LYCUX - lycux.com

  • WAVESTRADER - wavestrader.io

  • INTERTRADER - intertrader.com

  • INVESTOSEA - investosea.com

  • MACROCAPITAL-FX / Macro Capital Group Ltd - macrocapital-fx.com

  • SEGUROFX / FALCON LTD - segurofx.com

  • QUANTUMLUX - quantumluxgroup.net; quantumlux-group.net

  • Ag TradingCapital investments Ltd - agtradingcaptinvtslt.com

  • TradeGPT350 Force / Trade GPT 350 Force - tradegpt350.com/

CNMV指出,上述机构未在本委员会的相应登记处注册,因此未获提供投资服务或从事 CNMV监管范围内的其他活动的授权。

其中 Linq Capital 尤其引人注目,因为这并不是该公司近几个月收到的唯一警告。该公司声称在英国注册,其代表据称通过电话推销暗示其获得了欧洲知名监管委员会的监管。

然而,Linq Capital 总部所在地 Richardschester 并不存在,其虚假地址表明其商业模式存在潜在的欺诈行为。此外,德国监管机构 BaFin 也在 2 月份将该公司列入警告名单。BaFin曾警告称,该公司在运营时缺乏必要的监管。种种迹象表明,Linq Capital 不受德国、西班牙或任何其他司法管辖区的监管。


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