ICICI Securities 总裁带你投资?印度多人被骗

作者:FX110

时间:2024-04-26 09:10:48

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ICICI Securities 总裁带你投资?印度多人被骗

印度班加罗尔东部的一名医生和一名商人在投资欺诈计划后总共损失了 694 万卢比。尽管这两起案件是不同的,但根据受害者的陈述,他们是被同一名叫Rajiv Ambani的男子所骗。

浅尝甜头后,纷纷追加了资金

3 月 27 日,诈骗分子通过 WhatsApp 联系了 46 岁的商人 Ramesh (化名),而42 岁的医生 Shankar (化名)则于 4 月 16 日收到消息。诈骗分子自称是 ICICI Equities(印度工业信贷投资银行)的执行董事兼总裁Rajiv Ambani。在骗子在 WhatsApp 上分享链接后,Ramesh 和 Shankar 应骗子的要求下载了一款名为“ICICI Securities”的应用程序。

“我下载了该应用程序并开始交易和投资。第一天,我投资了 50,000 卢比,收到了 61,000 卢比的回报,包括投资本金。之后,将本金追加到25万卢比,后一直增加到 144.6 万卢比,”商人Ramesh在投诉中声称。

就 Shankar 而言,他的第一笔投资为 45,000 卢比。 “我收到了 51,000 卢比的回报(包括投资本金)。然后增加到25万卢比,我不断增加投资,直到397.5万卢比。”

最终,Ramesh 损失了 157 万卢比,Shankar 损失了537 万卢比。

ICICI Securities 总裁带你投资?印度多人被骗

被不断要求追加投资并支付税款

这笔钱已转入嫌疑人提供的银行账户。受害者不知道应用程序上的交易是模拟交易,他们被敦促不要提取资金,因为他们“可以将余额保留在应用程序中自由交易和再投资 IPO,然后通过支付15%的税来提款。”

Ramesh和Shankar于4月17日提出提款请求,并分别缴纳了12.3万卢比和139.5万卢比的税款。但他们的提款请求被拒绝,并被告知“再等待几天,以获得更多回报”。当两人不断被催促“加大投资、为提款缴税”时,两人怀疑这是一场骗局并都报了案。

精心策划的诡计

在这两起案件中,受害者均表示,他们在谷歌上搜索Rajiv Ambani,发现网站显示他与 ICICI 存在关联。而当卫生署查找这个名字时,发现了两个网站:www.gjybnmonmkd.com、rajiv.shanghailvhua.com。根据域名查找工具,第一个网站是由中国人注册的,而第二个网站则没有任何信息。

这两个网站都有嫌疑人的简介,并声称他是一位经验丰富的投资者。有趣的是,这些网站使用了一张穿着西装的男子的照片,并声称他是Rajiv Ambani。当卫生署进行反向图像搜索时,发现这是一张来自盖蒂图片社(Getty Images)的库存照片,显然是假冒的。 目前,案件仍在进一步侦查中。


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