陷恋爱骗局又成洗钱帮凶,新加坡三孩母亲被判入狱

作者:FX110

时间:2024-03-09 09:23:04

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 陷恋爱骗局又成洗钱帮凶,新加坡三孩母亲被判入狱

一位新加坡三个孩子的母亲在网上与两名男子成为好友,并帮助他们开设银行账户,诈骗者利用这些账户从受害者那里收取金钱。3 月 7 日,58 岁的 Isabella Sarah Lim Gek 被判入狱六周零 10 天。

她承认两项欺诈罪名和第三项允许她的银行账户用于犯罪收益的指控,另外六项指控也在考虑之中。被判刑后,Lim在被告席上抽泣。她的律师告诉法庭,Lim陷入了一场爱情骗局,她被这些男人“迷住了”,因为她感到“孤独和绝望”。

法庭获悉,Lim 在 2019 年至 2020 年期间在网上认识了一个名叫 Kenny 的男子,此后又认识了一个名叫 Sammy 的男子。2020 年 6 月或 7 月的某个时候,她帮助向 Kenny 和 Sammy 转账了总计 4,000 新元(2,990 美元)的包裹,Kenny 声称他想寄给她。然而,她没有收到包裹,并于 2020 年 7 月向警方报案,称她觉得自己与两名男子的互动有些“不对劲”。

尽管如此,Lim还是遵循了 Kenny 随后的指示。她在联昌国际银行、星展银行和马来亚银行开设了三个银行账户,并将 ATM 卡邮寄到马来西亚的一个地址。这些账户后来被用来从三名女性那里收到总共 16,520 新元。

一名 51 岁的女性将 4,700 新元转入Lim的星展银行账户,她被骗的总额为 22,700 新元。

另一名 48 岁女性被骗将总计 165,820 新元转入多个银行账户。其中,9,320新元存入Lim的马来亚银行账户。

另一名25岁女子被骗,将2,500新元转入Lim的联昌国际银行账户。

警方于2020年9月因Lim参与上述一系列犯罪行为对她进行调查。

然而,她继续开设更多银行账户,并允许Sammy 访问。她在其中一个账户收到了 2,775 新元,并按照 Sammy 的指示将其转入另一个账户。这些现金后来被身份不明的人提取。

检察官要求对Lim判处三到五个月的监禁。对于涉及三名女性受害者16,520新元的罪行,检察官表示,她们是跨国集团的一部分,资金在马来西亚消散。

陷恋爱骗局又成洗钱帮凶,新加坡三孩母亲被判入狱

律师辩护:她是爱情骗局的受害者 

由 Choo Si Sen 先生和 Choo Yean Lin 女士组成的父女辩护团队试图为他们的当事人寻求一份缓刑报告。他们还试图寻求罚款或不超过五周的短期监禁。

律师表示,Lim没有被定罪。她有三个20多岁的孩子,并在食品和饮料行业兼职。辩方称,由于她丈夫的工资不足以支付家庭开支,她工作是为了贴补家庭收入。

他们解释说,在 Lim 在包裹诈骗中向他们寄了 4,000 多新元后,Kenny 或 Sammy 向他们索要更多的钱。当她拒绝后,两名男子向她施压,要求她开设银行账户。律师称,他们威胁要伤害她的家人,如果她不服从,就会公布她的裸照。

Choo Si Sen 先生说:“出于恐惧,被告答应了,因为她不希望如果不遵守他们的要求,孩子们的生活就会受到影响。”他说,Lim没有从这些罪行中获得任何金钱,反而损失了她辛苦赚来的 4,000 新元积蓄。

律师们说:“Lim在婚姻中遭受过辱骂,精神状态不太好,再加上经济负担,她觉得自己承受了很大的压力,因此当骗子开始和她交朋友时,她感到很容易受骗。”他们说,Lim感到如此“孤独和绝望”,以至于她被这两个男人迷住了,并认为她是一个爱情骗局的受害者,应该值得同情。

对于每项教唆作弊罪名,Lim可能会被判处最高三年监禁、罚款,或两者并罚。

如果开立银行账户以便利犯罪行为,她可能会被判处最高 10 年监禁、最高 50 万新元的罚款,或两者并罚。


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