诈骗报告:爱尔兰诈骗者更喜欢银行客户而非加密货币投资者

作者:FX110

时间:2023-10-18 08:54:27

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诈骗报告:爱尔兰诈骗者更喜欢银行客户而非加密货币投资者

据爱尔兰国家经济犯罪局(GNECB)统计,自今年1月起,爱尔兰公民因在线欺诈损失近2000万欧元,其中有400万欧元被成功追回。

在长达两年的熊市中,爱尔兰的诈骗者更倾向于瞄准传统银行客户,而不是加密货币投资者。

调查人员表示,在此之前,大部分的登记案件都是加密货币诈骗,如今这却不再是最常见的诈骗类型。加密货币的一些丑闻和法庭案件也让其在投资者之间失去了一些人气。也就是说,加密骗局不再是投资骗局的主要形式,尽管在高峰期占骗局的95%。

因此,针对加密投资者的困难导致爱尔兰的诈骗者将重点放在银行客户上。据《爱尔兰独立报》报道,在2023年,爱尔兰人因冒充银行官员的骗子损失了近2000万欧元(2180万美元)。一位消息人士透露:“在过去的几个月里,越来越常见的情况是,欺诈者经常通过电话或电子邮件联系受害者,他们声称自己为合法的、知名的英国银行或贸易公司工作。”

欺诈者模仿传统银行,通过电话和电子邮件接近目标客户。爱尔兰警方目前正在调查多起类似性质的诈骗案,并已成功从其中一名诈骗犯手中追回200万欧元(合210万美元)。

爱尔兰银行(Bank of Ireland)警告客户,要警惕银行员工向他们施压,迫使他们不假思索地迅速行动——这是骗子用来欺骗投资者的常用手段。

诈骗报告:爱尔兰诈骗者更喜欢银行客户而非加密货币投资者

就在爱尔兰调查日益增多的针对银行客户的骗局时,一家澳大利亚银行最近声称,40%的骗局“涉及”加密货币。

在6月26日的澳大利亚区块链周的一个小组讨论中,联邦银行区块链和数字资产董事总经理Sophie Gilder表示,澳大利亚人被骗的钱中有三分之一涉及加密货币。

澳新银行(ANZ)银行服务投资组合主管奈杰尔•多布森(Nigel Dobson)援引澳大利亚金融犯罪交易所(Australian Financial Crimes Exchange)的数据称,这一数字可能更高,达到40%。


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