涉案金额1.5亿新台币!台湾破获一起重大投资诈骗案

作者:FX110

时间:2023-09-26 08:56:26

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涉案金额1.5亿新台币!台湾破获一起重大投资诈骗案

台湾刑事调查局(CIB)周六(9月23日)表示,台湾一个涉嫌在网上诈骗投资者1.5亿新台币(合467万美元)的犯罪团伙已被破获。

该犯罪组织的成员声称是一家名为“Fasonla”的香港公司的顾问,该公司并不存在。据报道,他们在Facebook上刊登广告招揽受害者,受害者被要求加入一个LINE小组,并在一个虚假网站注册,以投资美元和期货。然后,这些资金将通过虚拟账户通过网上银行多次转账。警方表示,像泰达币(USDT)这样的加密货币被用于洗钱交易,这些交易可以在30分钟内匿名完成。

据了解,超过30人成为该诈骗团伙的受害者,其中非法获利金额超过1.5亿新台币。在一名黄姓男子的带领下,该团伙共有13名诈骗犯,他们分别在5月和7月的两次突袭中被捕。

据台中检方称,逮捕是在黄计划逃跑之前进行的。这13名嫌疑人现在面临欺诈和洗钱指控。

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