德国BaFin对9家未经授权的交易商发出警告

作者:FX110

时间:2023-09-04 09:23:06

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德国BaFin对9家未经授权的交易商发出警告

根据德国监管机构的最新消息,BaFin 希望明确以下经纪商未获得 KWG 授权开展银行业务或提供金融服务。

Limbo Finance

未经必要授权,该公司在其网站limbofinance.ltd上提供金融和投资服务。

GFA Capital

未经必要授权,该公司在其网站gfacapital.org上提供金融和投资服务。

Global Rockies

未经必要授权,该公司在其网站globalrockies.ch上提供金融和投资服务。

Rise Invest

未经必要授权,该公司在其网站riseinvest.me上提供金融和投资服务。

此外,该公司不隶属于受监管的公司Finanzinvest Consulting GmbH。

First Invest Capital

未经必要授权,该公司在其网站first-investcapital.com上提供金融和投资服务。

"VitalInvest" - vitalinvest.org

运营网站vitalinvest.org的个人无权提供金融及投资服务。

BaFin 称,该平台似乎以欺诈性商业模式运营中,注册地位于印度尼西亚雅加达。该平台运营人员称其在英国注册,但是该平台并未在英国监管机构(FCA)处进行注册。该平台提到的“FISEU”也并不是金融监管机构。Vitalinvest 背后的经营者还从一家授权的德国信贷机构发送伪造的付款确认函。这样做的目的是给人一种转账尚未完成的印象。

"DBG Markets" - dbg-coltdfx.com

运营网站dbg-coltdfx.com的个人无权提供金融及投资服务。

"Bull Invest" - bullinvest.in / bullinvest.trade

运营网站bullinvest.in / bullinvest.trade的个人无权提供金融及投资服务。

swissalgo.org

运营网站swissalgo.org的个人无权提供金融及投资服务。

根据BaFin的说法,该运营商与Swiss Algo,CentralKasse和emgprime的名称不一致,并且没有关于其法律形式的信息。该公司有英国南克罗伊登公司地址的详细信息。


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