2013年3月,FX110网发出全国最早的API诈骗警告,2015年1月,API终跑路。

API近段时间在中国金融衍生品界可谓掀起了一股舆论狂潮,一时间流言四起,在API交易的客户此时此刻的状态也都处于油浇火燎中。在全国各地的API受害者QQ群中,我们更是可以感受到,这些曾投入巨大资金到API账户中的汇友们的心情就彷如在密谋一场战事的起义者们一样,随时都可能揭竿而起。在这里,FX110网寄予他们一定程度上的同情和理解。

目前API的网址仍然处于打不开的状态,赫然醒目的“网站维护中”几个大字留下了太多猜疑,是真的如他所说遭遇了黑客攻击?还是其实是在昭告天下“我已卷款,跑路中”?这些疑惑我们目前都无法真正揭晓。关于API,FX110网早在2013年3月就开始对其进行了调查,并警告投资者API是虚假交易,发出了全国最早的API诈骗警告。具体可以查看我们从2013年3月开始到2015年1月的警示信息。(见附表1)

一语成谶,API交易诈骗终得应验

2014年3月10日,菏泽市公安局经侦支队对API进行了曝光,指出其以“做交易理财”、“发展下线”获取高额收益为幌子巨额敛财,到期拒不兑付,给投资人造成经济损失,涉嫌传销等犯罪行为。

一语成谶,API交易诈骗终得应验

2014年4月16日,安徽省公安厅政务公开报道了API金融衍生品投资理财以让人们警惕别被这种新型传销活动手法迷惑。

一语成谶,API交易诈骗终得应验

2014年9月,我们在优酷视频中找到一则标题为“API金融衍生品投资之参观瑞士API总部”,乍看视频没有任何破绽,但是细细查看,该视频美其名曰API总部介绍,但是这跟请临时演员搭个场景拍个简单的宣传片并无区别,这样的视频实际上没有任何意义,但是要骗过国内广大群众特别是中老年人却是轻而易举。

2014年10月,一位热心网友给我们发邮件讲述了他接触到的API国内开户流程以及非常详细的客户协议类的文件资料,这些流程向我们传达了一个信息,即外界口口相传的传销模式。

一语成谶,API交易诈骗终得应验

2015年1月7日, API金融衍生品以黑客入侵为由将全部EA客户的资金爆仓为负数,也就是说客户倒欠API大量资金。除极少数未使用EA自动交易的客户幸免外,其余客户全部沦陷,数字触目惊心,少则几万美元多则上千万美元。全部亏光倒欠API保证金。2015年1月8日,API公司发布公告,将酌情向客户进行补偿(未标明日期)。服务器暂停EA自动交易,暂停出金,暂停销户,至1月15日。2015年1月9日,API公司发布公告,承诺1月15恢复正常出入金和销户。而到2015年1月15日,API金融衍生品诈骗集团发布公告:客户根据不同的入金时间补偿不同比例的信用额度(即赠金不可提取,只作为提高交易手数的一种手段,除非金融衍生品公司允许,达到一定的交易手数后方可提取)。

当我们向更多的网友搜集API的最新信息时,甚至有些网友表示正和同在API开户的朋友们商量对策,当我们询问到具体情况时,对方却表示暂时不能向我们透漏更多目前API的具体情况,鉴于FX110网有着媒介传播的功能,担心我们的草率介入打乱他们的阵脚,待他们的处理告一段落,再知会我们。对此我们抱以理解。

2015年1月16日瑞士监管局发布警告,警告投资者不管是Alpen Asset Management Trust Sàrl还是API Premiere Swiss Trust AG,都不受FINMA监管。原文链接为:http://www.finma.ch/e/aktuell/Pages/aktuell-alpen-api-20150116.aspx

一语成谶,API交易诈骗终得应验

对于API受害者们的一个集体维权,FX110网就此事件专门咨询了律师,对此类金融事件,律师还是建议让警方介入调查,以避免意外情况的发生。

事情发展到现今这个地步,我们来反观一下API为什么可以做到或者胆敢做到如此,这些诈骗传销手段何以如此胆大妄为?这跟我们国家目前对这一块的不健全的法律有关系,也跟诈骗者的狡猾和受骗者的贪婪有关系。如果API真的携着中国汇民们的12亿美元的跑路,多少家庭会因此遭受巨大损失,给社会又会带来多么巨大的伤害。

我们对于这样的金融诈骗屡见不鲜,历史总是惊人的相似。在2013年7月FX110网发出对EUROFX的警告,很多人被高额利益蒙住了双眼,无视我们的警告。结果在2014年7月EUROFX卷款潜逃了。同样2013年沈阳的慧赢祺也是以高额利息或者利润作为诱饵,受骗的投资者目前都是血本无归。

在此FX110网也真切希望中国人民远离传销、远离黑平台,抛弃“一夜暴富”的发财梦。FX110网也将持续关注此事的进展。

EUROFX专题链接:

/special/69

/special/18   

附表1:

2013年3月21日:https://weiquan.fx110.com/consulting/2183

2013年3月22日:https://weiquan.fx110.com/consulting/2198

2013年5月2日:https://weiquan.fx110.com/consulting/3784

2013年6月9日:https://weiquan.fx110.com/consulting/4101

2013年7月2日:https://weiquan.fx110.com/consulting/4287

2013年7月3日:https://weiquan.fx110.com/consulting/4297

2013年7月10日:https://weiquan.fx110.com/consulting/4352

2013年8月17日:https://weiquan.fx110.com/consulting/4566

2013年9月8日:https://weiquan.fx110.com/consulting/4636

2013年11月24日:https://weiquan.fx110.com/consulting/4846

2013年12月13日:https://weiquan.fx110.com/consulting/4953

2014年1月17日:/liardetail-213

2014年4月12日:/rights/ExposureDetail-898

2014年4月16日:https://weiquan.fx110.com/consulting/5544

2014年6月19日:https://weiquan.fx110.com/consulting/5916

2014年8月31日:https://weiquan.fx110.com/consulting/6265

2014年9月26日:https://weiquan.fx110.com/consulting/6391

2014年10月27日:https://weiquan.fx110.com/consulting/6554

2014年10月28日:https://weiquan.fx110.com/consulting/6575

2014年11月5日:https://weiquan.fx110.com/consulting/6628

2014年11月10日:https://weiquan.fx110.com/consulting/6660

2014年11月22日:https://weiquan.fx110.com/consulting/6735

2014年12月1日:https://weiquan.fx110.com/consulting/6786

2014年12月20日: https://weiquan.fx110.com/consulting/6892

2014年12月22日:https://weiquan.fx110.com/consulting/6895

2015年1月1日:https://weiquan.fx110.com/consulting/6945

2015年1月7日: https://weiquan.fx110.com/consulting/6981

2015年1月15日:https://weiquan.fx110.com/consulting/7042

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