非法运营!德国BaFin对Pop in Trading LTD展开调查

作者:FX110

时间:2023-07-31 09:00:36

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非法运营!德国BaFin对Pop in Trading LTD展开调查

德国联邦金融监管局(BaFin)就非法网站easytradex.cc向消费者发出警告。BaFin有证据表明,该网站运营商Pop in Trading LTD在未经授权的情况下利用该平台提供金融和投资服务。该公司员工还发送伪造的、非法印有欧洲机构标志的信件。

在其网站上,Pop in Trading LTD提供了一个所谓的英国营业地址,并声称已在英国金融行为监管局(FCA)注册。然而,FCA给出的注册号却是Pop In Private Ltd的公司注册号。没有证据表明这两家公司之间存在合作关系;相反,可以认为这是一起针对Pop In Private Ltd的身份盗用案件。

此外,BaFin还收到信息称,easytradex.cc的工作人员正在发送伪造的信件,标题为“证券交易所和在线股票交易领域无牌平台的撤资申请”。该文件非法印有欧洲投资银行、欧洲投资基金和欧盟委员会的标识。easytradex.cc还谎称文件由欧洲投资基金撰写。

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