德国 BaFin 警告:曝光6月这些外汇黑平台

作者:FX110

时间:2023-07-07 10:15:05

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德国 BaFin 警告:曝光6月这些外汇黑平台

根据德国监管机构的最新消息,德国联邦金融管理局 BaFin 希望明确指出,以下交易商不具备《德国银行法》规定的开展银行业务或提供金融服务的授权。

1.rcebanque.company - 据称经营者的住所在伦敦

该网站的运营者以伦敦的Bridgewater Associates (UK) Limited为公司名,在没有获得必要授权的情况下提供金融服务,特别是客户投资组合的管理。

该网站还包括一个位于圣文森特和格林纳丁斯的地址。监管机构正在调查该网站的经营者是否与在英国公司注册处("Companies House")注册的同名公司相同。BaFin还希望指出,在上述网站的商业文件中,Safe Investment Group LLC公司(据称也是在圣文森特和格林纳丁斯注册的公司)被命名为该网站的运营商。根据BaFin掌握的信息,这些运营商过去还负责rcebanque.com和rcebanque.org网站。

2.monte-verde.ch - 网站运营商

BaFin掌握的信息显示,该公司在没有获得必要授权的情况下在其网站verde.ch上提供金融和投资服务。

德国 BaFin 警告:曝光6月这些外汇黑平台

3.esmart-invest.com - "Esmartinvest"

BaFin掌握的信息显示,该公司在未经必要授权的情况下在其网站esmart-invest.com上提供金融和投资服务。

4.Investofund-group.com - "InvestOFund"

BaFin掌握的信息显示,该公司在未经授权的情况下在其网站investofund-group.com上提供金融和/或投资服务。

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