德国BaFin对未授权交易平台Front Management LLC展开调查

德国联邦金融监管局（BaFin）明确指出，根据《德国银行法》第37（4）条规定，位于美国纽约的Front Management LLC没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。

该监管机构发现，其已经在调查的另一家公司“Barclay Private Equity”的客户已经被联系并被引导到Front Management LLC的网站front-management24.com。有证据表明，这是一起针对一家美国公司的身份盗窃案。

Front Management LLC网站提供的内容为该监管机构怀疑该实体在没有获得必要授权的情况下在德国开展银行业务和/或提供金融服务提供了合理证据。

根据《德国银行法》，在德国开展银行业务或提供金融服务需要获得授权。然而，一些公司在没有获得授权的情况下就运营。关于某家公司是否已获得BaFin授权的信息，可以在该监管机构的公司数据库中查询。

鉴于此，BaFin、德国联邦刑事警察局和德国州刑事警察局建议，任何想在网上投资的人都应保持高度谨慎，并事先做必要的调查，以避免成为欺诈的受害者。

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