套牌监管
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该犯罪团伙以“未上市公司即将上市”为幌子，搭建虚假投资平台，在短短半年内诈骗284名受害者，涉案总金额高达245亿韩元。
自 2019 年 7 月 CONSOB 获得下令关闭欺诈性金融中介机构网站的权力以来，被关闭的网站数量已增至 1482 个。
一纸无法开具的“无破产证明”，成为一中国汇友想要在FXPrimus百利汇平台出金而无法逾越的障碍。