搜索
搜索结果约1

西太平洋银行同意罚款13亿澳元,成澳大利亚史上最重民事处罚

AUSTRAC(澳大利亚交易报告和分析中心)已与西太平洋银行(Westpac)达成和解协议。后者将为其违反《反洗钱/反恐怖融资法》(AML/CTF)行为罚款13亿澳元(约合9.16亿美元)。

2020-09-27 14:43:14

热点搜索

更名多年仍遭冒用!假冒GKFX Prime捷凯金融,又来了!

从2022年至今,任何以“GKFX”“GKFX Prime”“捷凯金融”名义对外宣传并招揽客户的平台,均与正版品牌毫无关系,全部都是假冒诈骗平台!

CONSOB封锁Morgan Capital等五家未经授权投资网站

自2019年7月CONSOB获得封锁未经授权金融服务网站的权力以来,该机构已累计屏蔽了1671个网站,其中168个涉及加密货币相关活动。

OTSO Markets 出金遇阻!信息不对称成外汇市场最隐蔽镰刀

近日一汇友投诉,称其在OTSO Markets平台遭遇出金困境,该平台以“违规行为正在审核”为由,迟迟不予出金,至今已超两周毫无进展。