CFTC:Highrise Advantage因外汇欺诈被罚款逾1.02亿美元12月20日,美国CFTC宣布,美国佛罗里达州中区地方法院的Carlos E. Mendoza法官对佛罗里达州居民Avinash Singh及其公司Highrise Advantage, LLC做出缺席判决,对其实施永久禁令和金钱制裁。2023-12-22 17:52:21
黑名单数量超240家!CFTC“注册缺陷清单”再增45家未注册外国实体美国商品期货交易委员会(CFTC)在其注册缺陷清单(RED List)中再增45家未注册外国实体。CFTC的RED List于2015年推出,目前,该清单中的实体数量已超过240家。2023-06-13 11:12:20
谎称已获CFTC注册!14家实体被指控美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布,它已经对14家实体谎称已在CFTC注册为期货佣金商(FCM)和零售货币对交易商(RFED)以及美国国家期货协会(NFA)的成员提出了指控。2023-04-23 18:25:54
【重磅黑名单】2020年第2季度录入虚假交易商259个,90.3%的平台仍在行骗中!2020年第2季度共录入虚假交易商259个,其中25个处于已潜逃状态,234个处于行骗中,占比达90.3%。2020-07-22 08:43:21