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泰国消费者委员会起诉Meta、LINE、苹果、谷歌及九家银行

因网络投资骗局导致10名受害者损失超过2.3亿泰铢，泰国消费者委员会近日向民事法院提起诉讼，将四大全球科技平台的母公司——Meta、LINE、苹果（App Store）和谷歌（Play Store）以及九家商业银行一同告上法庭。

2026-06-09 17:21:49

"杀猪盘"卷走2000万美元！美国花旗银行因监管失职遭起诉

美国花旗银行因涉嫌未能有效监管可疑资金流动，导致一名客户在"杀猪盘"骗局中损失2000万美元，被诉至曼哈顿联邦法院。

2025-06-27 10:01:25

Forex-3D后续：泰国检察官起诉庞氏骗局中的明星夫妇和其他6名嫌疑人

泰国检察官昨天（周二）决定起诉与 Forex-3D 庞氏骗局有关的8名嫌疑人，其中包括一对名人夫妇。

2023-02-15 17:15:44

投资者起诉Gemini及其创始人涉嫌欺诈

投资者对Gemini Trust Co.及其创始人Tyler和Cameron Winklevoss提出指控，称该加密货币资产交易所出售的计息账户没有作为证券注册。

2022-12-29 14:38:02

【汇查查曝光】又一诈骗团伙“凯曼森国际”被公诉，涉案金额2300万！

一个诈骗平台宣告尘埃落定，无数个诈骗平台正在兴起……

2021-06-18 16:17:19

【汇查查曝光】涉及金额7.5亿，分层26层，IDS骨干成员被河南检察院起诉

IDS平台为掩人耳目，三次更换平台网址域名

2021-05-07 15:50:49

投资被骗后挽损有多难？澳大利亚这家子案例告诉你！

尽管澳大利亚监管机构要求澳新银行因未能发现诈骗行为而全额赔偿该家庭的损失，但这些银行仍在为自己的行为辩护，并坚称他们的防欺诈安全措施是健全的。

2024-09-27 08:49:29

Glow Token创始人受骗25万美元，起诉Crypto.com

Glow Token创始人受骗25万美元，起诉Crypto.com

2023-08-22 09:53:00

Gallant起诉STO世透主牌公司AFX Markets案听证会延迟至12月9日

据悉，Gallant起诉零售货币对经纪商STO世透主牌公司AFX Markets案听证会已进一步延期至2021年12月9日举行。此前被告再次缺席了于2021年8月19日举行的听证会。

2021-08-23 14:11:04

苹果联合创始人因比特币骗局起诉YouTube被驳回，币圈骗局泛滥！

由于像YouTube这样的网站的放纵和不作为，各种比特币投资骗局堂而皇之地充斥网络世界，让人真假难辨、防不胜防。

2021-06-09 16:18:45

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自2019年7月该机构正式获得网站封禁权限以来，被切断访问的非法金融中介网站累计已达1,769个。其中，涉及加密资产服务的平台占到219个。

运营动荡下，D Prime“盈利即违规”投诉潮愈演愈烈

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