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禁止提现拉响警报！Golden Link资金盘濒临“换壳重启”

Golden Link睿盛环球并非特例，而是不断复生的资金盘骗局中最新的一个变种。

2025-12-16 09:20:11

外汇经纪商“扫雷”警报：FX110网新揪出31家黑平台

外汇市场机遇与风险并存，而黑平台无疑是投资者资金安全的最大威胁之一。为净化外汇交易环境，保障投资者权益，FX110网站持续对外汇黑平台进行常态化曝光。

2025-11-21 08:51:03

FCA调查拉响警报：英国企业金融业反洗钱防线存明显漏洞

调查显示，约有三分之二无需提交常规金融犯罪报告的企业金融公司，其反洗钱合规水平可能未能达到监管要求。

2025-10-23 10:02:30

香港金管局就欺诈性网站和网银登录界面发出多则警报

香港金融管理局就欺诈性的网站和网上银行登录界面连续发出四次欺诈警报。这些欺骗性界面模仿中国各大银行的官方网页，旨在误导潜在受害者。

2024-12-12 08:52:38

康桥资本资金盘:跑路警报拉响！最新消息

康桥资本是今年4月份上线的盤子，到现在已运行了7个月，参与康桥资本的朋友们，你们都下车了吗！！！

2024-11-27 09:24:43

安宏资本资金盘：危机重重，跑路警报拉响

在金融的风云变幻中，资金盘常常如隐藏在暗处的鬼魅，伺机吞噬投资者的财富。安宏资本资金盘，这个一度让人心动的投资“幻梦”，如今正被浓厚的跑路疑云紧紧包裹。安宏资本到现在目前为止已经是半年多的时间了，和它一起的五兄弟，已经跑了三个现在还剩下安宏

2024-11-19 09:42:26

ST5诈骗警报

一开始，2024年，我遇到了一个老朋友，和一个香港女孩开始约会，她的名字叫Kelly，她让我进入Soontrade5，每笔交易都不重要。月底我想提现，账户被冻结了，原因是要求缴纳20%的税，怎样才能把钱退还给我

2024-03-20 09:39:46

TradingView紧急警报：警惕Facebook上激增的虚假广告陷阱

近期，Facebook平台上涌现大量打着TradingView旗号的欺诈广告。这些广告以极具诱惑力的承诺作为诱饵——声称提供免费的TradingView Premium功能或丰厚的加密货币奖金，引诱毫无戒心的用户点击。

2025-08-14 10:02:35

比利时FSMA拉响警报：“高额快钱”实为金字塔骗局！

FSMA警告称：不法分子通过虚假交易平台，以“高回报、快致富”为诱饵，诱使投资者落入金字塔式骗局（俗称“庞氏骗局”），最终导致受害者血本无归，平台卷款“人间蒸发”。

2025-07-25 13:39:56

全球警报！继CySEC后，马来西亚SC官网也遭克隆

据马来西亚SC披露，诈骗平台搭建了一个与SC官网高度相似的“克隆版”注册查询系统。当投资者在该虚假网站输入诈骗平台名称时，系统会立即显示该平台“已获SC正式授权”。

2025-06-06 10:47:18

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迪拜DFSA曝光两起假冒持牌机构的“李鬼”案

诈骗者深谙利用知名监管机构或交易所的品牌光环，可以快速建立起表面的可信度，从而让投资者放松警惕。

当心！12月上半月新增32家黑平台被密集曝光

12月上半月，又有34家新增外汇黑平台被集中曝光，其名称、网站等信息公之于众。这些平台往往以“高收益”“零风险”为诱饵，实则缺乏有效监管，资金安全毫无保障。

意大利金融监管机构再封禁10家非法投资网站

这是自2019年7月获得网站封禁权限以来，该机构累计屏蔽的非法金融网站数量已达1517个。