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防骗提醒！爱尔兰中央银行对8家克隆实体发出警告

克隆公司在行业中并不鲜见，通常采用的策略是欺诈者将非法行为宣传为有信誉的品牌或实体，以赢取投资者的信任。

2024-08-28 15:17:43

爱尔兰警方称，通过投资欺诈手段窃取的资金“数额惊人”

爱尔兰警方发出紧急警告，称投资欺诈案件大幅增加，今年受害者被盗资金“数额惊人”，已超过 1,350 万欧元，超过 2022 年或 2021 年的金额。

2024-08-25 09:19:56

比利时监管机构：警惕骗子冒充FSMA员工实施资金追回诈骗

“FSMA不是金融机构，它不向消费者提供任何金融服务或产品。FSMA无法收回损失的投资或要求支付任何此类服务的费用。”

2024-04-23 08:51:18

马耳他金融服务管理局就人工智能交易工具“Libra”发出警告

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2024-03-19 08:59:13

BCSC对未授权交易商TopMarkets发出警告

2024年1月4日，不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）警告了一家名为TopMarkets的无证交易商。

2024-01-09 08:54:10

ASIC更新《投资者警示名单》，曝光39家无证实体

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2023-11-23 08:57:02

FSMA对冒充主要银行的诈骗行为发出警告

FSMA最近发现，欺诈者篡改了多家银行的名称来欺骗消费者。

2023-10-10 15:28:16

马耳他金融监管机构警告 Horizon Finance

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2023-09-18 09:08:18

新加坡金融管理局8月对3家外汇经纪商发出警告

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2023-09-04 08:59:23

马耳他金融服务管理局上半年对15家未注册实体发出警告

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2023-08-15 09:17:53

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7月1日，拥有马来西亚拿督头衔的苏海拉·塞马鲁（Suhaila Semarul）与其妹妹苏拉雅·塞马鲁（Suraya Semarul）作为XFOX Market高管，与其他三名公司成员一同出庭。然而，五名被告对所有指控均表示"不认罪"。