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涉案金额1.5亿新台币！台湾破获一起重大投资诈骗案

涉案金额1.5亿新台币！台湾破获一起重大投资诈骗案

2023-09-26 08:56:26

“投资三倍返，还送迪拜游”？虚假平台“META FUND PRO”崩盘，主犯落网！

近日，印度贾格提尔警方破获一起虚假投资骗局，三名主要嫌疑人落网。该骗局通过一款名为“META FUND PRO”的手机APP，以“三倍回报”和“免费豪华旅行”为诱饵，吸引了大量投资者上当。

2025-10-11 18:11:33

迪拜破获Sigma-One Capital诈骗案 四名涉案人员落网

迪拜警方近日成功逮捕四名犯罪嫌疑人，他们涉嫌参与一个以虚假网络交易平台进行诈骗的犯罪团伙。该团伙通过包括近期曝光的“Sigma-One Capital”在内的多个平台设下骗局，导致数百名投资者蒙受损失。

2025-07-22 16:24:15

诈骗10亿！虚假加密货币平台“Hashpe”主谋落网

近日，印度警方破获一起10亿卢比跨邦加密货币诈骗案，成功逮捕了该案主谋之一——37岁的伊姆兰·巴沙（Imran Basha）。

2025-06-17 08:51:22

越南籍女子因3亿美元外汇诈骗案在泰国落网

泰国警方近日抓获一名国际刑警组织通缉的越南籍女性诈骗嫌犯，其涉嫌通过加密货币及外汇投资骗局诈骗数千名受害者，涉案金额高达3亿美元。

2025-05-27 09:52:26

印度660万卢比跨国诈骗案破获！迪拜作案主谋及同伙落网

这起诈骗案的幕后操盘手竟远在迪拜，通过开设虚假银行账户和假冒投资平台“Wealth On Go”实施诈骗。

2025-04-27 17:22:11

假冒金桥投资平台狂敛近5400万卢比，一人落网后牵扯出多起诈骗案

印度孟买网络警察局曝光一起重大金融诈骗案——一个名为“金桥投资”（Golden Bridge Investment）的假冒股票投资集团，以“高回报股票投资”为诱饵，成功诱骗多名毫无戒心的投资者，涉案金额高达5,396万卢比

2025-04-25 08:53:50

冒充印度女性诈骗6.68万名印度人，中国“杀洋盘”电诈团伙落网！

短短7个多月的时间内，66800名印度人被骗，诈骗金额达5.17亿印度卢比。

2025-04-14 09:47:46

中国籍情侣泰国落网：女涉跨国投资诈骗 男为国际红通逃犯

女的被指控参与一场涉及虚拟货币投资的网络诈骗，涉案金额高达1840万美元；男的为国际红通逃犯，他涉嫌在柬埔寨西哈努克市绑架一名中国女子。

2025-03-29 09:21:30

逃匿印尼的泰国女网红Nutty落网！两年前卷走投资者20亿泰铢

这位拥有80万人粉丝的网红利用自身名气诈骗投资者20亿泰铢后，逃匿在印度尼西亚已两年有余。

2024-10-29 09:55:15

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谨防“高回报”陷阱！比利时FSMA警告公众远离17家虚假交易平台

据FSMA披露，诈骗分子的接触手段层出不穷，包括在社交媒体上投放伪造的“名人代言”广告，或发送看似“误发”的短信、WhatsApp消息，以此开启与潜在受害者的对话。

CONSOB 下令封锁13个投资网站，总封禁数达1426！

自2019年7月 CONSOB 被赋予下令屏蔽违规金融中介机构网站的权力以来，被屏蔽的网站数量已增至1426个。

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