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FCA起诉成功!百万英镑庞氏骗局主犯被定罪

Daniel Pugh 因策划涉案金额高达100万英镑(约合人民币930万元)的庞氏骗局,欺诈238名投资者,被法院裁定欺诈罪名成立。

2025-08-09 08:46:36

FCA打击“金融网红”违法行为:逮捕3人,发出7封勒令停止令

基于法律限制,FCA暂不公布被逮捕、问询及起诉人员信息。此前FCA已对9名推广未授权交易计划的个人/金融网红采取执法行动。

2025-06-09 10:18:44

FCA 将于2025年7月开设亚太地区办事处

根据新战略,英国金融行为监管局(FCA)首次在美国和亚太地区设立办事机构。

2025-04-17 09:05:49

FCA因打击 Cum-Ex 交易对 Mako 处以166万英镑罚款

FCA 对 Mako Financial Markets Partnership LLP 处以 1,662,700 英镑的罚款,原因是该公司未能确保拥有有效的系统和控制措施来防范金融犯罪。

2025-02-19 10:39:20

FCA去年严厉打击近2万起误导性金融广告,较2023年数量翻倍

FCA发布的数据显示,2024年全年共对近20,000条误导性金融促销广告采取行动,包括撤回或强制修改,较2023年数量翻倍。

2025-02-08 10:00:04

英国 FCA 将打击不活跃的持牌外汇经纪商

FCA指出,其中一些公司似乎纯粹是为了给更广泛的“集团”提供 FCA 的“光环”而存在的,这给全球零售客户带来了虚假的安慰。

2024-12-20 11:05:04

因系统缺陷致员工隐瞒超400笔虚假交易,MBL被FCA罚款1300万英镑

FCA 对麦格理银行有限公司伦敦分行(MBL)处以 1300 万英镑罚款,原因是该行存在严重失误,允许其一名员工记录了超过 400 笔虚假交易。

2024-11-27 10:03:37

FCA 拒绝了87% 的加密货币牌照申请

根据FCA的年度报告,截至 3 月 31 日的 12 个月内收到的 35 份申请中,只有 4 份获得资格。

2024-09-14 08:56:24

FCA 警告公众提防 IC Markets 克隆网站

FCA提醒,ICMarkets 是一家授权公司的克隆公司,并曝光了多个克隆网站。

2024-09-02 10:42:36

FCA 因未经授权的投资建议对 FXTB 处以 27.6 万英镑罚款

FXTB 被发现强迫客户进行差价合约交易 ,有时甚至鼓励他们向朋友或家人借钱进行投资。此外,该公司经常在缺乏必要授权的情况下提供投资建议。

2024-08-16 09:25:36

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