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全球金融机构因违规遭受罚款年中总额达到56亿美元

香港数字转化、客户旅程和客户生命周期管理（CLM）解决方案的领先提供商Fenergo今天发布了关于全球金融机构罚款的年中调查结果。报告表明截至2020年7月 ，对金融机构违反反洗钱（AML）指令、了解客户（KYC）规定和其他法规的处罚总额

2020-08-24 17:29:34

支付巨头Worldpay卷入一外汇骗局，巴黎法院判罚20万欧元

法国巴黎刑事法院日前对全球支付巨头Worldpay作出有罪判决，认定其卷入一起涉案金额高达3500万欧元的外汇欺诈案，并处以20万欧元罚款。

2026-06-10 09:42:51

FCA确认Halo Financial进入破产管理程序

FCA 表示，由于 Halo 目前仍持有其授权，监管机构将继续与特别管理人保持沟通，力求为消费者争取最佳结果。

2026-06-02 10:36:03

又遇监管高墙！币安被新加坡MAS禁止向新加坡居民提供支付服务

周四（9 月 2 日），加密货币交易平台 Binance.com 被新加坡金融管理局 (MAS) 列入投资者警报名单，停止向新加坡居民提供支付服务。

2021-09-03 17:34:42

一文解读新加坡MAS新型支付牌照申请指南

本文将主要介绍新加坡支付牌照类型、牌照优缺点、牌照申请要求、牌照申请流程和费用等内容。

2020-08-24 08:15:42

重要通知：8月1日起，eToro不再接受中国银联入金！

7月14日，eToro给投资者发送邮件，称出于运营原因，从2020年8月1日起，不再支持中国银联作为支付渠道。

2020-07-15 17:35:16

FP Markets澳福的出入金通道有哪几种，支付通道靠谱吗？

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2022-08-04 10:08:57

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自2019年7月 CONSOB 被赋予下令屏蔽违规金融中介机构网站的权力以来，被屏蔽的网站数量已增至1799个。其中，233 个与加密资产相关活动有关。

多人掉坑假冒LTG GoldRock骗局！平台本尊曾被清算，受害者同样不计其数

从金融培训起家的LTG GoldRock，深谙人性弱点，它太懂投资者想要什么了！

7月下半月FX110网再曝37家黑平台，多家疑为同一团伙操控

7月下半月，FX110网再度揪出37家新增外汇黑平台。与以往不同的是，本轮曝光的黑平台呈现出高度一致的“标准化”特征，疑为出自同一诈骗集团之手。