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全球金融机构因违规遭受罚款年中总额达到56亿美元

香港数字转化、客户旅程和客户生命周期管理（CLM）解决方案的领先提供商Fenergo今天发布了关于全球金融机构罚款的年中调查结果。报告表明截至2020年7月 ，对金融机构违反反洗钱（AML）指令、了解客户（KYC）规定和其他法规的处罚总额

2020-08-24 17:29:34

上银证券要求清仓前支付利润的20%作为服务费

这些人打着上银证券旗号，先是用一企聊这个app，加企业号，然后拉进群，让下载所谓的上银证券app，就那个scbinternational，要实名认证，还要签署线上服务合同和保密协议，合同有效期1个月，一个月后如果利润超过60%，则支付利润的

2025-02-02 21:36:09

我被骗了，在提款后的三天内被要求支付税款

一个年轻人说他可以帮我赚钱。起初，我存入了3000美元并进行了一些盈利交易。我成功地提取了资金。后来，我将存款增加到了30000美元，并继续交易和盈利，赚取了大约47000美元。然而，当我申请提款时，却没有成功。客服告诉我，由于我的利润超过

2024-11-06 10:34:10

【已解决】Tickmill平台數字貨幣入金不到賬，被支付商私自挪用，長達七個月時間不處理

Tickmill平台數字貨幣入金不到賬，被支付商私自挪用，長達七個月時間不處理本人於2024年1月21日在Tickmill平台通過數字貨幣入金995USD，轉賬以後一直未到賬，平台給出的答覆是通道選擇錯誤，支付商嘗試提取資金。本人多次交涉一

2024-09-04 11:13:31

被冒充支付宝蚂蚁金服的平台诈骗了

被所谓客服电话引导到支付宝这个蚂蚁金服投资，后来提取不了钱去支付宝询问真客服，告诉我是假蚂蚁金服诈骗，现在钱全都出不来了

2023-12-20 09:46:08

coinstackprofit.com要求支付額外的保險金

在這個平台剛剛開始交易，平台就要求我支付保險金，不然就停用我的賬戶，出金也被拒絕，吃人黑平台

2023-06-26 14:43:32

GrandCapital CG出金要支付稅金

不支付就不給出，資金全套牢在賬戶裏了grandcapitalcg.com

2023-04-19 14:07:25

印度的支付平台Smart IndiaPay是騙子

坐標印度，看到這個支付網關的廣告就決定試用一下，但支付了900美金後沒有到帳，平台也沒有售後處理，不知道該怎麽辦...

2023-02-08 15:18:35

TegasFX不支付盈利

我正常在這個平台交易了壹段時間，得到了壹些盈利。但平台發郵件給我說我的交易不合規，訂單被取消，所有錢都打水漂了。

2022-10-31 17:45:14

FXFLAT以交易不合規爲理由不支付利潤

如圖，我的交易沒有任何問題，但平台發郵件說我的交易違規，現在無法盈利和出金，希望能解決。

2022-10-24 17:50:34

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马来西亚"杀猪盘"骗局再发：女子轻信"高回报投资"痛失10万令吉

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这起诈骗案的幕后操盘手竟远在迪拜，通过开设虚假银行账户和假冒投资平台“Wealth On Go”实施诈骗。

假冒金桥投资平台狂敛近5400万卢比，一人落网后牵扯出多起诈骗案

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