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全球金融机构因违规遭受罚款年中总额达到56亿美元

香港数字转化、客户旅程和客户生命周期管理（CLM）解决方案的领先提供商Fenergo今天发布了关于全球金融机构罚款的年中调查结果。报告表明截至2020年7月 ，对金融机构违反反洗钱（AML）指令、了解客户（KYC）规定和其他法规的处罚总额

2020-08-24 17:29:34

Exness不支付出金

我自2025年8月8日向平台申请出金，平台一再敷衍，拒不支付

2025-08-20 14:28:33

上银证券要求清仓前支付利润的20%作为服务费

这些人打着上银证券旗号，先是用一企聊这个app，加企业号，然后拉进群，让下载所谓的上银证券app，就那个scbinternational，要实名认证，还要签署线上服务合同和保密协议，合同有效期1个月，一个月后如果利润超过60%，则支付利润的

2025-02-02 21:36:09

我被骗了，在提款后的三天内被要求支付税款

一个年轻人说他可以帮我赚钱。起初，我存入了3000美元并进行了一些盈利交易。我成功地提取了资金。后来，我将存款增加到了30000美元，并继续交易和盈利，赚取了大约47000美元。然而，当我申请提款时，却没有成功。客服告诉我，由于我的利润超过

2024-11-06 10:34:10

【已解决】Tickmill平台數字貨幣入金不到賬，被支付商私自挪用，長達七個月時間不處理

Tickmill平台數字貨幣入金不到賬，被支付商私自挪用，長達七個月時間不處理本人於2024年1月21日在Tickmill平台通過數字貨幣入金995USD，轉賬以後一直未到賬，平台給出的答覆是通道選擇錯誤，支付商嘗試提取資金。本人多次交涉一

2024-09-04 11:13:31

被冒充支付宝蚂蚁金服的平台诈骗了

被所谓客服电话引导到支付宝这个蚂蚁金服投资，后来提取不了钱去支付宝询问真客服，告诉我是假蚂蚁金服诈骗，现在钱全都出不来了

2023-12-20 09:46:08

CPT平台第三方支付代入金，骗取老人五十多万养老钱

我是CPT2654205的交易账户，我现在投诉CPT平台两大违规问题。这么大一个平台给出的入金交易报表，同一个交易账户，竟然给出了三个不同的数据，客户经理给出的是入金23450美金出金7476美金。我自己在MT4上查的却是78805.24美

2023-10-07 14:37:26

coinstackprofit.com要求支付額外的保險金

在這個平台剛剛開始交易，平台就要求我支付保險金，不然就停用我的賬戶，出金也被拒絕，吃人黑平台

2023-06-26 14:43:32

GrandCapital CG出金要支付稅金

不支付就不給出，資金全套牢在賬戶裏了grandcapitalcg.com

2023-04-19 14:07:25

印度的支付平台Smart IndiaPay是騙子

坐標印度，看到這個支付網關的廣告就決定試用一下，但支付了900美金後沒有到帳，平台也沒有售後處理，不知道該怎麽辦...

2023-02-08 15:18:35

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FSMA自2025年4月起，通过“比利时反钓鱼防护盾”系统，已成功封堵了245个欺诈性域名，这一措施有效阻止了近2.3万次对诈骗网站的访问尝试。

CONSOB下令封锁Hodlwealth等10个投资网站

自2019年7月 CONSOB 被赋予下令屏蔽违规金融中介机构网站的权力以来，被屏蔽的网站数量已增至1537个。

盈利10倍却被清零！汇友控诉Hantec Markets吞没盈利、强制封号

近日，有投资者爆料称，他在Hantec Markets获利后遭平台以“违规交易”为由取消10倍盈利并封号，无法正常出金。